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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2019年度公司担保计划的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 股东分红回报规划(2019-2021)
11 关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案
12 关于变更独立董事薪酬的议案
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2019年度公司担保计划的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 股东分红回报规划(2019-2021)
11 关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案
12 关于变更独立董事薪酬的议案 |
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2019-04-03
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 6.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海临港控股股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海临港控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-03
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-03
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
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2019-04-03
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关于2019年度公司担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之修订说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第11次并购重组委工作会议审核结果，上海临港控股股份有限公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据相关法律、法规的规定，公司股票自2019年3月28日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600848_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年3月27日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-03-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年3月27日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-09-30
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关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月27日召开工作会议，审核上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年3月27日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600848_20190327_1.pdf |
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2019-03-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28 ，2019-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年3月27日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-03-26
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600848_20190326_1.pdf
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2019-03-21
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关于2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600848_20190321_1.pdf
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2019-03-19
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关于收到中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600848_20190319_1.pdf
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2019-03-08
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600848_20190308_1.pdf
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2019-03-02
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海临港控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年3月1日召开，会议审议通过《关于更新〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司本次对外签署相关补充协议的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案(更新财务数据)》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600848_20190302_1.pdf
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2019-03-02
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600848_20190302_19.pdf
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2019-03-02
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关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标,资产(债务)重组 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600848_20190302_25.pdf
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2019-03-02
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600848_20190302_18.pdf
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2019-01-19
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600848_20190119_2.pdf
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2019-01-19
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600848)“上海临港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600848_20190119_1.pdf
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