| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-28
|
加强公司治理专项活动自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划予以公告，详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(0574-87367060)、传真(0574-87367996)及电子邮件(hitsc@hitsc.com)等联系方式对公司治理情况进行评议。
|
|
|
2007-06-19
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过公司关于大股东占用上市公司资金的整改报告的议案。
|
|
|
2007-05-12
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于加强公司治理专项工作的议案。
|
|
|
2007-05-12
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,质押 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)的提案。
四、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
五、通过关于变更公司注册地及经营范围的提案。
六、通过修改公司章程的提案。
七、通过关于授权董事会利用自有资金申购新股的提案。
八、通过关于执行新企业会计准则及会计政策变更的提案。
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,960,767.56 572,873,202.03
股东权益(不含少数股东权益) 370,024,581.90 368,975,242.84
每股净资产 1.65 1.64
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,049,339.06 1,049,339.06
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.28 0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.28 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
|
|
|
2007-04-10
|
注册地址由“宁波市和义路45号，邮政编码：315000”变为“浙江省宁波市海曙区中山东路220号，邮政编码：315000” ，2007-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2006年度审计报酬的提案；
9、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
10、审议公司变更注册地的提案；
11、审议公司变更经营范围的提案；
12、审议公司修订《股东大会议事规则》的提案；
13、审议修改《公司章程》的提案。
14、审议授权董事会利用自有资金申购新股的提案；
15、审议执行企业会计准则及会计政策变更的议案 |
|
|
2007-04-10
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
调整后
总资产 581,243,841.56 557,159,996.02
股东权益(不含少数股东权益) 377,524,659.04 356,329,717.67
每股净资产 1.68 1.85
调整后的每股净资产 1.67 1.83
2006年 2005年
调整后
主营业务收入 732,680,155.44 778,866,023.80
净利润 4,810,964.20 4,513,362.33
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.27 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,日期变动 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年4月6日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案。
四、通过将公司注册地变更到“浙江省宁波市海曙区中山东路220号”及修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
五、通过公司关于房产抵押贷款的提案：公司拟将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦一至四层及地下两层(建筑面积共计25088.87平方米)房产及其土地作为抵押，向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路支行贷款，额度限定在人民币壹亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)以内，期限自2007年9月1日至2008年8月31日止。
六、通过关于执行企业会计准则及会计政策变更的提案。
七、批准公司总经理室《2006年度八项准备计提的报告》。
八、通过公司关于会计差错更正的提案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2007-04-10
|
注册地址由“宁波市和义路45号（邮政编码：315000）”变为“浙江省宁波市海曙区中山东路220号（邮政编码：315000）” ，2007-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-17
|
公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月15日与宁波培罗成集团有限公司(下称：培罗成集团)签订了房地产买卖合同书，公司将位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体(包括大楼裙楼)及其所有的附属设施资产转让给培罗成集团。公司中百大楼建筑面积7962.98平方米，占地面积为933平方米；大楼裙楼，即依附于中百大楼的中山东路205-215号一至三楼的临时建筑，建筑面积约2100平方米左右(无相关证书)。以上述资产的评估价值89029223.94元人民币为定价依据，确定转让价格为8965.00万元人民币。
上述交易已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
|
|
|
2007-03-15
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司股票在2007年3月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息披露均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-03-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月9日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司、公司分公司宁波第二百货商店及控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司利用部分自有资金进行新股申购，分别最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。
二、同意公司将持有的北京浩成投资管理有限公司全部股权转让给深圳市中恒天科技发展有限公司，转让价格为330万元。
|
|
|
2007-03-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年3月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售宁波市和义路45号房产的提案。
|
|
|
2007-02-13
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司于2007年2月11日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售宁波市和义路45号房产的提案：公司拟以人民币8965万元将公司所拥有建筑面积为7962.98平方米，占地面积为933平方米的位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体[包括大楼裙楼，即依附于该大楼的中山东路205-215号一至三楼的临时建筑，建筑面积约2100平方米左右(无相关证书)]及其所有的附属设施转让给宁波培罗成集团有限公司。
二、批准公司取消五届三次董事会关于出资参股设立宁波市民卡公司的决议及五届八次董事会关于出资成立新韩(中国)投资有限公司决议的提案。
董事会决定于2007年3月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2007-02-13
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于出售宁波市和义路45号房产的提案 |
|
|
2007-02-02
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司股票在2007年1月30日-2月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-01-18
|
因媒体报道需澄清，1月18日上午9：30-10：30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-27
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
哈工大首创科技股份有限公司在2006年11月22日-24日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定报纸《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600857)“工大首创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 565,007,958.47 557,159,996.02
股东权益(不含少数股东权益) 365,312,067.31 363,917,453.97
每股净资产 1.63 1.89
调整后的每股净资产 1.61 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,003,333.73
每股收益 -0.007 0.005
净资产收益率(%) -0.41 0.30
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G工大”变为“工大首创” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-23
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600857)“G工大”
哈工大首创科技股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意刘玉山辞去公司董事职务；提名刘家林为公司董事 |
|
|
2006-08-31
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议调整董事会董事人选的提案。
|
|
|
2006-08-31
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600857)“G工大”
哈工大首创科技股份有限公司于2006年8月30日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司董事会董事人选的提案。
三、批准公司出资2400万元成立新韩(中国)投资有限公司。
董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-08-31
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600857)“G工大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 527,548,154.59 557,159,996.02
股东权益(不含少数股东权益) 366,515,944.70 363,917,453.97
每股净资产 1.91 1.89
调整后的每股净资产 1.89 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 385,782,914.43 391,620,042.22
净利润 2,598,490.73 2,880,866.91
扣除非经常性损益的净利润 2,082,722.84 2,961,637.79
每股收益 0.014 0.015
净资产收益率(%) 0.71 0.79
经营活动产生的现金流量净额 -30,161,470.97 -1,003,151.40 |
|
|
2006-08-15
|
拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-08-26 |
|
| | | |
