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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于公司第十一届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_4.pdf
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2018-12-26
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第十一届董事会2018年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》、《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_2.pdf
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_3.pdf
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2018-12-15
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关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_2.pdf
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2018-12-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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第十一届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
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2018-11-27
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控股股东的一致行动人之间股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600858_20181127_1.pdf
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2018-11-20
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关于济南银座万虹广场店开业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600858_20181120_1.pdf
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2018-11-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600858_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600858_20181115_1.pdf
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2018-10-27
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2018年第三季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600858_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0694
加权平均净资产收益率(%) 1.1914
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600858_2018_3.pdf
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2018-10-13
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第十一届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600858_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600858_20180928_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《银座集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_20180824_3.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1368
加权平均净资产收益率(%) 2.3299
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_2018_z.pdf
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2018-08-24
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2018年第二季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_20180824_4.pdf
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2018-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2018-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银座集团股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2018/8/15
除息日：2018/8/16
现金红利发放日：2018/8/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600858_20180810_1.pdf
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2018-08-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600858_20180809_1.pdf
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