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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600859_20190423_5.pdf
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2019-04-23
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关于公司债券2018年跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于国有股份无偿划转及权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过2018年度利润分配及分红派息方案、2018年年度报告及摘要、续聘2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-03-23
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关于2019年度预计发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600859)“王府井”公布
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.548
加权平均净资产收益率(%) 11.459
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2019-03-23
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关于购买鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司租赁物业的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
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2019-03-23
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2019-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
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2019-03-23
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关于与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2019-02-19
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第九届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2019年2月18日召开，会议审议通过关于调整高级管理人员的议案。
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2019-01-07
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关于吸收合并事项之部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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王府井集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为88,917,096股；上市流通日期为2019年1月11日。
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2019-01-02
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关于董事长刘毅先生逝世的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2019-01-02
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关于长春赛特奥莱MALL对外营业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案、关于签署《吸收合并协议》的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600859_20181218_1.pdf
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2018-12-18
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案
2 关于签署《吸收合并协议》的议案
3 关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张冬梅
4.02 王京
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于签署《吸收合并协议》的议案、关于选举监事的议案、关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案
2 关于签署《吸收合并协议》的议案
3 关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张冬梅
4.02 王京 |
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2018-12-01
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600859)“王府井”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600859_20181201_2.pdf |
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2018-12-01
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 王府井集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过2018年高级管理人员薪酬方案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600859_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 王府井集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于签署《吸收合并协议》的议案、关于选举监事的议案、关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600859_20181201_3.pdf |
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2018-12-01
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600859_20181201_2.pdf
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2018-12-01
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过2018年高级管理人员薪酬方案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600859_20181201_1.pdf
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2018-10-27
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600859_20181027_4.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.274
加权平均净资产收益率(%) 9.455
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于近日召开，会议审议通过2018年第三季度报告、关于向招商银行申请综合授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600859_20181027_3.pdf
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2018-10-18
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公司债券“12王府02”2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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王府井集团股份有限公司现将北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券（7年期）(简称“12王府02”)2018年付息的重要内容提示如下：
债权登记日：2018年10月23日
债券付息日：2018年10月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600859_20181018_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600859_20180825_7.pdf
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2018-08-25
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600859_20180825_6.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.974
加权平均净资产收益率(%) 7.274
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600859_2018_z.pdf
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