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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-09
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600861_20180609_2.pdf
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
14.00公司关于换届选举非独立董事的议案
14.01王禄征
14.02白凡
14.03于仲福
14.04郑军
15.00公司关于换届选举独立董事的议案
15.01邰武淳
15.02祖国丹
15.03刘友庆
16.00公司关于监事会换届选举的议案
16.01王建文
16.02郑利军
16.03焦瑞芳 |
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2018-05-31
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第八届第二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十九次董事会于5月30日召开,会议审议通过公司《关于修订公司章程的议案》、公司《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》、公司《关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600861_20180531_8.pdf
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2018-05-30
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关于“15城乡01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600861_20180530_1.pdf
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2018-05-24
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关于“15城乡01”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600861_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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关于公司债券“15城乡01”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600861_20180524_3.pdf
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2018-05-22
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关于“15城乡01”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600861_20180522_1.pdf
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2018-05-21
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关于“15城乡01”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-21/600861_20180521_1.pdf
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2018-05-18
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关于“15城乡01”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_3.pdf
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2018-05-18
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关于放弃行使2015年公司债券(第一期)发行人赎回选择权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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关于“15城乡01”公司债券票面利率上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_2.pdf
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2018-05-17
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关于“15城乡01”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_3.pdf
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2018-05-17
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关于“15城乡01”公司债券票面利率上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_2.pdf
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2018-05-17
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关于放弃行使2015年公司债券(第一期)发行人赎回选择权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600861_20180517_1.pdf
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600861_20180512_1.pdf
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2018-05-07
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600861_20180505_2.pdf
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2018-05-07
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600861_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600861_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600861_20180505_2.pdf
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2018-04-28
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2018年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600861_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0560
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600861_2018_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2675
加权平均净资产收益率(%) 3.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600861_2017_n.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600861_20180331_13.pdf
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2018-03-31
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第八届第十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600861_20180331_12.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600861_20180331_14.pdf
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2018-03-31
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第八届第二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十七次董事会于2018年3月29日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600861_20180331_10.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600861_20180303_1.pdf
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2018-03-02
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600861_20180302_1.pdf
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