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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-19
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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第八届监事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600862_20170419_3.pdf
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2017-04-19
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600862_20170419_5.pdf
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2017-04-19
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600862_20170419_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-19 |
拟披露季报 |
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2017-03-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600862_20170318_1.pdf
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2017-03-15
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600862_20170315_6.pdf
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2017-03-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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第八届董事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第二次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》及摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于使用自有闲置流动资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600862)“中航高科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600862_20170315_5.pdf
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2017-03-15
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第八届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600862_20170315_3.pdf
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2017-03-15
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600862_20170315_4.pdf
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2017-01-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开,会议审议通过《公司对外担保管理制度(修订稿)》、《公司关联交易管理制度(修订稿)》、《关于调整公司董事会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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第八届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长、《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》、《公司投资者关系管理制度(修订稿)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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第八届董事会2016年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2016年第九次会议(临时会议)于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2017年1月18日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司对外担保管理制度(修订稿)、公司关联交易管理制度(修订稿)、关于调整公司董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1公司对外担保管理制度（修订稿）
2公司关联交易管理制度（修订稿）
3.00关于调整公司董事会成员的议案
3.01李志强
3.02周训文 |
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2016-12-23
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关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为152,391,367股;上市流通日期为2016年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-15 |
拟披露年报 |
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2016-11-26
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关于收到参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600862_20161126_1.pdf
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2016-11-25
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关于计提内退福利的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-31
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/600862_20161026_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-09-09
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关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-20
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600862_20160820_4.pdf
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2016-08-20
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第八届董事会2016年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2016年第六次会议于2016年8月18日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要、《关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于出资设立南通爱克复合材料有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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关于对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600862_20160820_5.pdf
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2016-08-20
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第八届监事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600862_20160820_3.pdf
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2016-07-22
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关于全资子公司中航复合材料有限责任公司设立南通分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-22/600862_20160722_1.pdf
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