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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-16
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第九届监事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600862)“中航高科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600862_20180616_6.pdf |
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2018-06-16
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600862)“中航高科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600862_20180616_7.pdf |
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2018-05-26
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公布股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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| (600862)“中航高科” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600862_20180526_1.pdf |
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2018-05-12
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600862_20180512_1.pdf
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2018-05-07
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600862_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600862_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600862_2018_1.pdf
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2018-04-25
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600862_20180425_1.pdf
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2018-04-13
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配议案》、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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第九届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600862_20180413_5.pdf
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2018-04-13
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600862_20180413_6.pdf
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2018-04-13
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第九届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过选举李志强为公司第九届董事会董事长、聘任张军为公司总经理、“聘任刘向兵为公司董事会秘书(兼)、丁凯为公司董事会证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于调整公司总部机构设置的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600862_20180413_7.pdf
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2018-04-03
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关于2017年度股东大会延期及变更会议地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动,重要信息变更 |
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由于中航航空高科技股份有限公司工作安排的原因,决定将原定2018年4月10日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月12日召开,会议地点由原北京市航空产业园航空工业复材一号科研楼1102会议室变更至北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第二会议室。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年4月12日14点30分;网络投票的起止时间：自2018年4月12日至2018年4月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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中航航空高科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为383,772股;上市流通日期为2018年3月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于2017年度计提公司内退福利的议案
7 关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8 公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案
10 关于修订公司章程有关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李志强
11.02 张军
11.03 王健
11.04 王晨阳
11.05 周军辉
11.06 沈百安
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 潘立新
12.02 王立平
12.03 王怀兵
13.00 关于选举监事的议案
13.01 周训文
13.02 王建华 |
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2018-03-17
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第八届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2018年第一次会议于3月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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第八届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_22.pdf
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2018-03-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_23.pdf
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2018-03-17
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关于计提2017年度内退福利的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_24.pdf
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2018-03-17
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_25.pdf
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2018-03-17
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关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_26.pdf
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2018-03-17
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关于修订公司章程有关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_27.pdf
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2018-03-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于2017年度计提公司内退福利的议案
7 关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8 公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案
10 关于修订公司章程有关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李志强
11.02 张军
11.03 王健
11.04 王晨阳
11.05 周军辉
11.06 沈百安
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 潘立新
12.02 王立平
12.03 王怀兵
13.00 关于选举监事的议案
13.01 周训文
13.02 王建华 |
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2018-03-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于2017年度计提公司内退福利的议案
7 关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8 公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案
10 关于修订公司章程有关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李志强
11.02 张军
11.03 王健
11.04 王晨阳
11.05 周军辉
11.06 沈百安
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 潘立新
12.02 王立平
12.03 王怀兵
13.00 关于选举监事的议案
13.01 周训文
13.02 王建华
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2018-03-17
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关于选举产生职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_30.pdf
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2018-03-17
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_28.pdf
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2018-03-17
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600862_20180317_29.pdf
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2018-02-27
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股东减持股份计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600862_20180227_1.pdf
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2018-02-23
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股东减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600862_20180223_1.pdf
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2018-02-02
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关于对外投资进展暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600862_20180202_1.pdf
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2018-01-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600862)“中航高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600862_20180123_1.pdf
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