| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-26
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司及控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公司)于20
04年4月12日委托律师向深圳市福田区人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请
求给付公司红利款4809519.54元及利息和控股子公司红利款1627281.04元及利息
。此案经深圳市福田区人民法院审理，于2004年9月20日作出了民事判决书(2004
)深福法民二初字第1447号和1789号。被告深圳岁宝百货有限公司对上述两个判
决不服，向深圳市中级人民法院提出上诉。现深圳市中级人民法院已审理结束，
并作出终审判决。
目前公司收到广东省深圳市中级人民法院于2004年12月16日作出的民事判决
书(2004)深中法民二终字第868号，判决如下：
一、变更深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1447号民事判决第
一项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向公司支付利润款本
金人民币878623.82元及利息(从2001年10月28日起按中国人民银行同期贷款利率
计至判决应付清前述款项之日止)。逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债务利
息。
二、维持深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1447号民事判决第
二项。
一、二审案件受理费共计人民币75840元，由公司负担60672元，深圳岁宝百
货有限公司负担15168元。
公司控股子公司收到广东省深圳市中级人民法院于2004年12月16日作出的民
事判决书(2004)深中法民二终字第869号，判决如下：
一、变更深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1789号民事判决第
一项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向黑龙江岁宝热电有
限公司支付利润款本金人民币292543.24元及利息(从2001年10月28日起按中国人
民银行同期贷款利率计至判决应付清前述款项之日止)。逾期则应当加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
二、维持深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1789号民事判决第
二项。
一、二审案件受理费共计人民币36292元，由黑龙江岁宝热电有限公司负担2
9033元，深圳岁宝百货有限公司负担7259元。
上述判决均为终审判决。
公司及控股子公司对第868号和第869号民事判决书不服，并将按照法定程序
，申请再审。
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2005-02-01
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公布第一大股东变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，哈尔滨岁宝热电股份有
限公司原第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司持有的45351789股国家股已
过户到哈尔滨投资集团有限责任公司，占公司总股本33.2%的股份，至此哈尔滨
投资集团有限责任公司对公司的收购已经完成。
本次股份过户后，哈尔滨投资集团有限责任公司持有45351789股，占公司总
股本的33.2%，成为公司第一大股东。
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2005-02-03
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日收到黑龙江省高级人民法院有关《民事裁
定书》，裁定如下：解除对被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司所持有的公司价
值1.1亿元的国有法人股45351789股的冻结。
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2000-01-07
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2000.01.07是岁宝热电(600864)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.5 |
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2003-07-25
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[20032预盈](600864)“岁宝热电”公布2003年半年度业绩盈利提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布2003年半年度业绩盈利提示性公告
由于哈尔滨岁宝热电股份有限公司对参股公司深圳岁宝百货有限公司实行权
益法核算和供暖费本年度采取按月实际结算的原因，公司2003年上半年将盈利，
净利润与2002年同期相比有较大变化。具体数据将在公司2003年半年度报告中予
以披露 |
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2003-08-01
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(600864)“岁宝热电”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年7月31日召开第四届董事会临时会议
，会议同意免去杨祥波董事长职务；同意选举邢继军为公司董事长。
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2003-08-06
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(600864)“岁宝热电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,066,455.04 930,004,028.46
股东权益(不含少数股东权益) 403,349,773.98 396,245,656.91
每股净资产 2.95 2.90
调整后的每股净资产 2.79 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 115,854,617.27 103,717,947.17
净利润 7,104,117.07 -3,318,518.66
扣除非常性损益后的净利润 5,006,200.25 -3,318,518.66
每股收益 0.052 -0.024
净资产收益率(%) 1.76 -0.84
经营活动产生的现金流量净额 12,238,059.49 28,197,461.98
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2003-08-14
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(600864)“岁宝热电”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年年
末的总股本136594549股为基数，向全体股东每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2003年8月19日
除息日：2003年8月20日
现金红利发放日：2003年8月26日 |
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2004-06-25
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提前还贷的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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截止2004年5月31日，哈尔滨岁宝热电股份有限公司大股东哈尔滨石油化学工业(集
团)公司已自动全部履行了法律规定的还款义务。公司于2004年6月10日分别向中国民生
银行、中国银行黑龙江省分行哈尔滨开发区支行、中国工商银行哈尔滨市先锋支行提出
申请，要求提前偿还贷款。已得到中国民生银行、中国银行黑龙江省分行哈尔滨开发区
支行的批准，公司于2004年6月15日偿还中国民生银行贷款叁仟万元，6月22日偿还中国
银行黑龙江省分行哈尔滨开发区支行贷款贰仟万元。现尚未得到中国工商银行哈尔滨市
先锋支行的批准，公司正在与该行积极联系，计划还款1684万元 |
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2004-06-24
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届四次董事会临
时会议，会议审议通过补充更正后的《2004年第一季度报告》。其中2004年第一季
度主要财务指标更正为：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 950966209.89 930538173.50
股东权益(不含少数股东权益) 421160340.21 412558918.58
每股净资产 3.08 3.02
调整后的每股净资产 2.68 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17993217.56 17993217.56
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.04 2.04
其它内容详见2004年6月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站 |
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2004-06-04
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月3日召开四届七次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要补充更正的议案。补充更正内容详见6月
4日《上海证券报》。
二、通过修改后公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案需提交年
度股东大会审议。
三、将监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》提交公司2004年6月29日召开
的2003年度股东大会予以审议。
四、董事会对深圳岁宝百货有限公司仍未提供2004年第一季度财务报表表示很不
理解。董事会决定：
1、责成公司在深圳岁宝百货有限公司的董事要求该公司马上提供一季度报表；
2、责成经营层要求深圳岁宝百货有限公司在2004年6月10日前提供2004年第一
季度财务报表；
3、如深圳岁宝百货有限公司不能按时提供财务报表，依法办理。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
★重要内容提示
会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00
会议召开地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
(公司三楼会议室)
会议召开方式：现场召开
一、召开会议基本情况
本公司董事会于2004年5月28日上午在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过《哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于的有关事项的议案》。董事会决定于2004年6月29日(星期二)上午9：00在哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(公司三楼会议室),以现场方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会报告》；
2、审议《公司2003年度监事会报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司2003年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所与报酬的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《杨祥波董事辞职的议案》。
上述议案已经哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第五次和第六次会议、哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届监事会第五次会议审议通过,相应公告刊登在2004年4月30日和2004年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)。
三、出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2004年6月22日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年6月25日(星期五)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-82332888)
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联系人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-82332888
传真：0451-82332228
特此公告。
附：2003年年度股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十八日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2004年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年5月28日召开四届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目的议案：项目总投资为
1700万元。公司拟与外公司合作共同建设。投资比例为公司51%，外公司49%。
三、通过杨祥波董事向董事会提出辞职的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配
预案等及以上有关事项。
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2004-06-03
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第一大股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司已自动全部
履行了黑龙江省高级人民法院民事裁定书。黑龙江省高级人民法院于2004年5月26日做出裁
定，裁定如下：“解除对哈尔滨石油化学工业(集团)公司所持有的公司价值8660万元的国有
法人股的冻结。”本次解除了由公司申请冻结的哈尔滨石油化学工业(集团)公司所持有的公
司国有法人股32313433股，解除股份占公司总股份的23.65%。
另，公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院执行裁定书。该院作出的有关民事判决书
已经发生法律效力。本案在执行过程中，双方当事人自愿达成和解协议，现已履行完毕。申
请执行人交通银行哈尔滨分行南岗支行于2004年5月24日向该院提交解除冻结申请书。2004年
5月27日经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理，裁定如下：解除被执行人哈尔滨石油化学工
业(集团)公司持有的公司5273893股权的冻结。解除股份占公司总股份的3.86%。
公司收到黑龙江省高级人民法院《协助执行通知书(稿)》，原告哈尔滨投资集团有限责
任公司与被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司欠款纠纷一案中，该院民事裁定书已经发生法
律效力。根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，冻结哈尔滨石油化学工业(集团)公
司所持有的公司国有法人股37587326股，冻结期限从2004年5月31日至2005年5月30日止。本
次冻结股份占公司总股份的27.52%。
目前，哈尔滨石油化学工业(集团)公司持有公司的45351789股份已被黑龙江省高级人民
法院全部冻结 |
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2004-06-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“ST岁宝”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月3日召开董事会，对深圳岁宝百货
有限公司未提供2004年第一季度财务报表做出决定。按照董事会的决定，公司立
即致函深圳岁宝百货有限公司，截止到2004年6月10日，公司仍未收到深圳岁宝
百货有限公司2004年第一季度会计报表。目前，公司已经按照董事会的决定，与
律师取得联系，正在起草诉讼文书，于近日起诉。
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2004-07-06
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公布提前还贷的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司曾于2004年6月24日发出《公司关于提前还贷
的提示性公告》。现公司已得到中国工商银行哈尔滨市先锋支行的批准，已于
2004年6月29日还贷款1648万元。现公司已累计提前偿还贷款6648万元。
2003年8月4日-8月8日中国证监会天津监管局对哈尔滨岁宝热电股份有限公
司进行了检查。黑龙江监管局于2003年9月4日为公司下达了《限期整改通知书》
。公司四届三次董事会研究制定了整改方案，并于2004年1月5日和2004年4月2日
公告了整改进展情况。现将近三个月的整改情况予以公告。详见2004年7月6日《
上海证券报》。
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1994-08-09
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1994.08.09是岁宝热电(600864)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.33: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8621万股) |
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2004-12-31
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年12月7日，向哈尔滨市中级人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请求偿还公司24943839.00元及利息1335555.50元。此案经哈尔滨市中级人民法院审理，于2004年9月16日作出了民事判决书(2004)哈民三初字第26号。公司对此判决不服，并依法提出上诉。
现经黑龙江省高级人民法院终审审理，于2004年12月20日作出民事判决书(2004)黑商终字第339号，判决如下：
一、变更哈尔滨市中级人民法院(2004)哈民三初字第26号民事判决为深圳岁宝百货有限公司于判决生效之日起10日内给付公司欠款24943839元。
二、二审案件受理费317553.60元由深圳岁宝百货有限公司负担。
本判决为终审判决。
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2004-09-24
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年12月7日向哈尔滨市中级人民法院起
诉深圳岁宝百货有限公司，请求偿还公司24943839.00元及利息1335555.50元。
现哈尔滨市中级人民法院已审理结束。
目前公司收到哈尔滨市中级人民法院于2004年9月16日作出的有关民事判决
书，判决如下：被告深圳岁宝百货有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告
公司借款7043839.00元。案件受理费158776.80元由原告负担113547.60元，被告
负担45229.20元。公司对此判决不服，并将依法提出上诉 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,364,065.10 930,538,173.50
股东权益(不含少数股东权益) 427,557,587.62 412,558,918.58
每股净资产 3.13 3.02
调整后的每股净资产 3.04 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 134,464,091.21 115,854,617.27
净利润 14,998,669.04 7,104,117.07
扣除非经常性损益后的净利润 13,111,237.62 5,006,200.25
每股收益 0.11 0.052
净资产收益率(%) 3.51 1.76
经营活动产生的现金流量净额 89,220,896.65 12,238,059.49
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2004-04-03
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中国证监会天津监管局巡回检查的整改进展情况第二次公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月4日—8月8日中国证监会天津监管局对哈尔滨岁宝热电股份有限公
司进行了检查。黑龙江监管局于2003年9月4日为公司下达了《限期整改通知书》。
公司四届三次董事会研究制定了整改方案。并于2004年1月5日公告了整改进展情况。
现将近三个月的整改情况予以公告。详见2004年4月3日《中国证券报》、《上海证
券报》。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-24 |
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2004-01-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月4日-8月8日中国证监会天津特派办对哈尔滨岁宝热电股份有限公司进行
了检查。哈尔滨特派办根据天津特派办《关于公司巡检情况的报告》于2003年9月4日
为公司下达了《限期整改通知书》。公司四届三次董事会研究制定了整改方案。现将
整改进展情况予以公告。详见2004年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 916,593,532.39 930,004,028.46
股东权益(不含少数股东权益) 401,038,478.72 396,245,657.91
每股净资产 2.94 2.90
调整后的每股净资产 2.65 2.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 10,579,338.75
每股收益 -0.017 0.035
净资产收益率(%) -0.58 1.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.57 0.67 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,质押 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年10月30日召开2003年临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程中第13、131、141及新增加的154条条款的议案。
二、通过提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公
司的权益做质押、抵押贷款的议案。
三、通过提请股东大会授权担保的议案。
四、通过扩建2台75T/h循环硫化床锅炉和一台1.5MW双抽式汽轮机的议案。
五、选举杨滨刚、姜明辉为公司第四届董事会独立董事。
六、未通过修改公司章程中的第127、128、135、139条条款的议案。
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2003-12-09
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日收到黑龙江省高级人民法院民事判决书，判决
如下：
被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司于本判决生效后十日内对所属企业尚欠原告公
司的欠款及利息承担连带清偿责任。
案件受理费、财产保全费由被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司负担。
双方对上述判决没有异议。
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2002年12月13日以所持有的黑龙江岁宝热电
有限公司46%股权作质押物，向中国民生银行总行贷款3000万元人民币，已于2003
年12月12日还清。经向中国民生银行总行申请，中国民生银行总行同意公司继续以
所持有的黑龙江岁宝热电有限公司46%股权作质押物，为公司贷款3000万元，贷款期
限为2003年12月16日至2004年12月16日。
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2003-12-27
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司关于《股权司法冻结及司法划转通知(续冻)》，中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司依据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书，继续冻结哈尔滨石
油化学工业(集团)公司所持有的公司国有法人股32313433股，冻结期限从2003年12月25
日至2004年6月24日。
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2003-11-07
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2003年第三季度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年第三季度报告全文及正文已于2003年10月
31日披露。由于当时深圳岁宝百货有限公司不能给公司提供第三季度报表，故未进
行权益法核算。现将包含深圳岁宝百货有限公司2003年7-9月份财务资料的2003年第
三季度报告予以公告。
其中，主要财务指标为：
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 921078640.44 930004028.46
股东权益(不含少数股东权益) 405523586.77 396245656.91
每股净资产 2.97 2.90
调整后的每股净资产 2.69 2.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 10579338.75
每股收益 0.016 0.068
净资产收益率(%) 0.54 2.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.54 1.77
其它资料详见2003年11月7日《中国证券报》和《上海证券报》。
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2003-11-05
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日获知，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司依据上海市公安局有关冻结/解除冻结、存款/汇款通知书，冻结友
源资产管理有限公司持有公司1093020股社会法人股和中智富投有限公司持有公
司6000000股社会法人股(冻结期限为2003年10月31日至2004年4月30日)。上述
股份分别占有公司总股本的0.80%和4.39%。
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2003-04-11
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[20024预减](600864)“岁宝热电”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布业绩预警公告
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务人员初步认定，公司2002年度净利
润及扣除非经常性损益后的净利润均比2001年度下降50%以上。具体财务数据
详见公司2002年度财务报告。
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