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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-07
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600865_20180505_1.pdf
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2018-05-07
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关于向杭州百大置业有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600865_20180505_2.pdf
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2018-05-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案 |
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2018-05-05
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关于向杭州百大置业有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600865_20180505_2.pdf
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2018-05-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案
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2018-05-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.081
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600865_2018_1.pdf
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2018-04-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
2 关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 沈慧芬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 许永杰
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2018-04-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2018年5月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于利用闲置资金进行委托理财的议案、关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_5.pdf
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2018-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_10.pdf
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2018-04-21
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_4.pdf
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2018-04-21
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关于利用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_8.pdf
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2018-04-21
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关于注销香港子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_11.pdf
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2018-04-21
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关于终止关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_16.pdf
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2018-04-21
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关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600865_20180421_12.pdf
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2018-04-21
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
2 关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 沈慧芬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 许永杰 |
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2018-04-10
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监事会主席辞职公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600865_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-14
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600865_20180314_1.pdf
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2018-02-08
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600865_20180208_1.pdf
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2018-02-02
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600865_20180202_1.pdf
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2018-01-25
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经百大集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少3,200万元到5,000万元,同比减少34%到54%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少2,000万元到3,000万元,同比减少40%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于董事、执行副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600865_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于聘任执行副总经理的议案》、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600865_20171223_2.pdf
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2017-11-09
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关于受让杭州工商信托股份有限公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600865_20171109_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.155
加权平均净资产收益率(%) 3.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600865_2017_3.pdf
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2017-10-28
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关于受让杭州工商信托股份有限公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600865_20171028_3.pdf
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