| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,361,056.83 1,806,248,071.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,285,055,611.48 1,279,919,526.20
每股净资产 3.96 3.94
调整后的每股净资产 3.34 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,973,936.89 1,973,936.89
每股收益(全面摊薄) 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.40 0.40 |
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2005-04-15
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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通化东宝药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向通化新星生物有限责任公司及通化创新彩印有限公司采购与主业生产有关的各种原辅材料，2004年的交易总金额为1143万元，预计2005年度交易总金额为1700万元；公司向通化东宝进出口有限公司采购胰岛素二期工程所需设备，2004年的交易总金额为817万元，预计2005年度交易总金额为15000万元；公司向第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司158813756股股份，占公司股本总额的48.94%)销售公司生产基因重组人胰岛素产品，2004年的交易总金额为673万元，预计2005年度交易总金额为10000万元。
上述交易中，公司与东宝实业集团有限公司的《原材料购销框架协议》、《基因重组人胰岛素原料粉及注射液购销框架协议》及公司与通化东宝进出口有限公司的《进口代理框架协议》，由双方签字并经公司2004年度股东大会批准后生效。协议有效期均自生效之日起三年有效 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,806,248,071.67 1,795,125,565.18
股东权益 1,279,919,526.20 1,358,168,557.71
每股净资产 3.94 4.19
调整后的每股净资产 3.33 3.60
2004年 2003年
主营业务收入 307,843,217.09 298,697,946.39
净利润 -78,249,031.51 36,134,507.19
每股收益(全面摊薄) -0.2411 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) -6.11 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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通化东宝药业股份有限公司于2005年4月13日召开四届十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。
六、通过公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案。
七、通过对关联方欠款根据实际的帐龄情况计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度(第十五次)股东大会年会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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召开2004年度(第十五次)股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2005年5月18日上午9时整
会议召开地点：本公司会议室
会议方式：现场书面表决方式
通化东宝药业股份有限公司决定于2005年5月18日。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开日期及时间：2005年5月18日
3、 会议地点：本公司会议室
4、 会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、 审议公司2004年度报告及报告摘要；
3、 审议公司2004年度监事会工作报告；
4、 审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、 审议公司2004年度财务决算报告；
6、 审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7、 审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、 审议公司《累计投票制实施细则》的议案；
9、 审议公司董事会换届选举议案；
10、审议公司监事会换届选举议案；
11、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的方案；
12、审议公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案；
三、会议出席对象
1、截止2005年5月11日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2005年5月17日上午9：00～11：00；下午14：00～16：00。
五、其他
1、 公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
2、 联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
3、 邮政编码：134123
4、 联系电话：0435-5088126
传 真：0435-5088268
5、 会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司2004年度(第十五次)股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二OO五年四月十三日 |
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2005-04-08
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[20044预亏](600867) 通化东宝：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部对公司财务数据的初步测算，公司2004年年度将出现亏损(上年同期净利润为36134507.19元)。目前公司的经营情况正常，公司2004年财务数据将在2004年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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1999-06-24
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-24
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-24
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-30
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1996年年度送股，10送5登记日 ，1997-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-30
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1996年年度送股，10送5送股上市日 ，1997-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-30
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1996年年度送股，10送5除权日 ，1997-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度分红，10派4(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-18 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度分红，10派4(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司截止2003年12月31日，与关联方东宝实业集团有
限公司往来款75210667.27元，截止2004年6月30日往来款101802447.20元，本期
累计发生额26651779.93元。其中本期往来款项，东宝实业集团有限公司承诺于
2004年内将通过资产重组及现金方式清偿。
截止2003年12月31日，与关联方中外合资安泰克生物工程有限公司往来款
33847772.58元，截止2004年6月30日往来款49475020.78元, 本期累计发生额
15627248.20元。其中本期往来款项，安泰克生物工程有限公司将于2004年内将
以设备抵偿方式进行还款。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,871,524,821.43 1,795,125,565.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,373,637,026.33 1,358,168,557.71
每股净资产 4.23 4.19
调整后的每股净资产 3.83 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 112,675,451.39 119,392,601.42
净利润 15,468,468.62 22,869,367.94
扣除非经常性损益后的净利润 14,001,414.81 21,603,384.48
全面摊薄每股收益 0.05 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 1.70
经营活动产生的现金流量净额 -54,072,718.84 -30,882,930.50
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1992-12-19
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1992.12.19是通化东宝(600867)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日定向募集(非公开)(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:7200万股) |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,862,951,706.61 1,795,125,565.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,366,898,595.85 1,358,168,557.71
每股净资产 4.21 4.19
调整后的每股净资产 3.63 3.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -45,975,530.44 -45,975,530.44
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 0.64 0.64
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化东宝药业股份有限公司于2004年5月17日召开2003年年度(第十四次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,875,500,114.29 1,795,125,565.18
股东权益（不含少数股东权益） 1,374,769,359.09 1,358,168,557.71
每股净资产 4.24 4.19
调整后的每股净资产 3.81 3.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,669,500.78 -51,403,218.06
每股收益 0.003 0.05
净资产收益率（%） 0.08 1.21
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2005-01-06
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司基因重组人胰岛素二期项目资金申请报告业经国
家发展和改革委员会有关文批复。建设规模为年产基因重组人胰岛素冻干粉2000
公斤。项目总投资49848万元。资金来源：工商银行贷款35000万元，企业自筹14
848万元。该项目已列入《2004年东北地区等老工业基地调整改造工业国债专项
项目》，原则同意给予该项目资金补助政策，金额为4332万元。
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2004-11-18
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整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会《上市公司检查办法》，中国证监会吉林监管局
2004年7月12日-16日对通化东宝药业股份有限公司进行了检查，对于
公司存在的问题，提出了整改意见，并下发了有关《限期整改通知书》，
收到通知后，公司对照相关法律法规的要求，进一步回顾和检查了公司
的运作情况，就提出的整改意见，公司制定了有关整改措施，具体内容
详见2004年11月18日《上海证券报》。
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1992-12-19
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1992.12.19是通化东宝(600867)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2003-04-22
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(600867)“通化东宝”公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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通化东宝药业股份有限公司2002年度股东大会将于2003年5月15日召开，此
间公司收到由吉林省药品监督管理局下发的准许公司生产医疗器械产品的许可证。
即公司在原有经营范围的基础上，增加经营项目“医疗器械产品”。
公司第一大股东东宝实业集团有限公司所持股份占公司总股本的48.76%，
提出提案《关于修改公司章程部分条款的议案》，即修改《公司章程》第十三
条。董事会决定将此提案提交公司2002年度股东大会进行审议。
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