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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-29
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600871_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于石油工程有限公司收购南京威诺相关资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案》。
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2018-12-25
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月24日召开，会议审议通过“《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、为本公司全资子公司提供担保的议案、关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案等事项。
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2018-12-14
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-12-12
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关于公司职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-11-30
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
2 审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
3 审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
4 审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告)，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
5 审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
6 审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
7 审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
8 审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
2 审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
3 审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
4 审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易（定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告），及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
5 审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
6 审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
7 审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
8 审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案
9 关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案 |
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2018-11-08
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-11-08
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2018年12月24日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议“《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、“《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、为本公司全资子公司提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月24日9:15-15:00。
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2018-11-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
2 审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
3 审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
4 审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告)，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
5 审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
6 审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
7 审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
8 审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案 |
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2018-11-08
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月7日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2018-10-30
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关于首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件暨调整首次授予激励对象人员名单、股票期权数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 8.97
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2018-10-30
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-10-30
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过本公司2018年第三季度报告、《关于公司首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的议案》、《关于调整公司首次授予A股股票期权激励计划激励对象人员名单、股票期权数量的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-23
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关于变更独立财务顾问项目主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-10-19
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订<产品互供框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》、《关于与中国石油化工集团有限公司签订<商标许可使用协议>的议案》、《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团有限公司于截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度缴纳保费最高限额的议案》等事项。
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2018-10-19
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
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2018-10-19
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-12
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2018年前三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中石化石油工程技术服务股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润实现盈利，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4.40亿元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币0.02亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-04
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关于间接控股境外子公司拟在境外实施司法重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600871)“*ST油服”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“*ST油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600871_20180829_5.pdf
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2018-08-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要》、《关于2018年中期不进行股利分配的决议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600871_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.022
加权平均净资产收益率(%) 8.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600871_2018_z.pdf
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