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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2005-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年10月28日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司拟在东方电气集团财务有限公司存款人民币3亿元的议案。
三、通过聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所为公司2005年度国际和中国核数师的议案。
预计公司2005年净利润较去年增长超过50%，具体数据将在2005年年度报告中详细披露。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，股东大会通告将另行公告 |
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2005-10-31
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600875)“东方电机”
2005年10月27日，东方电机股份有限公司与中国东方电气集团财务有限公司签署了《存款协议》，拟在中国东方电气集团财务有限公司存款上限为人民币3亿元。该协议项下的利率及汇率受中国人民银行的指引，存款期限为一年。
上述存款构成关联交易 |
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2005-10-31
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境外会计师事务所由“香港何锡麟会计师行”变为“信永中和(香港)会计师事务所有限公司” ，2005-12-22 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600875)“东方电机”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,328,275 6,374,067
股东权益(不含少数股东权益) 1,496,397 1,269,939
每股净资产(元) 3.33 2.82
调整后的每股净资产(元) 3.28 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,176,354 891,384
净利润 262,671 36,880
扣除非经常性损益后的净利润 235,238 197,414
每股收益(元) 0.584 0.082
净资产收益率(%) 17.55 3.74
经营活动产生的现金流量净额 404,927 1,082,777 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年8月24日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过所得税会计政策变更的议案：公司自2005年1月1日起将企业所得税的会计处理方法变更为纳税影响会计法之债务法。
二、通过关于处理库存物资的议案。
三、通过有关固定资产(含在建工程)报废的议案。
四、通过2005年半年度报告及其摘要。
五、通过有关设备投资的议案：决定新增9项固定资产投资项目，合计投资额约为人民币3585万元。
六、同意高峰辞去公司董事、副总经理职务 |
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2005-07-05
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司(以上四家公司均为為本公司控股股东东方电机厂之子公司)签署之2005年供应合同及有关的关联交易的议案。
2、审议及批准本公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司的2004年度关联交易的议案。
3、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案,并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续(章程修改条文见附件) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年5月31日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司及四川东电金属结构件有限公司(以上四家公司均为公司控股股东东方电机厂之子公司)签署之2005年供应合同及有关关联交易的议案。
二、批准公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司及四川东电金属结构件有限公司2004年度关联交易的议案。
三、批准公司章程中有关条款修改的议案 |
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2005-05-24
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公布2004年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派人民币0.12元(A股含税)。
股权登记日：2005年5月27日
除息日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月3日 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度税后利润分配方案：向公司A股股东及于2005年4月11日名列公司股东名册之H股股东派发截至2004年12月31日止年度之末期股息为每股现金股利人民币0.12元(A股含税)；向H股持有人支付末期股息每股港币0.1131元。
二、续聘香港何锡麟会计师行、深圳天健信德会计师事务所分别为公司2005年度国际及中国会计师。
三、批准公司章程中有关条款的修改议案。 |
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2005-04-29
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600875)“东方电机”
由于电脑操作失误，东方电机股份有限公司《2005年第一季度报告》中2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表有误，现予以更正，更正内容详见2005年4月29日《上海证券报》 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年4月27日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过申请人民币27.5亿元综合授信额度的议案。
三、通过新购三台设备的议案 |
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2005-04-28
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[20052预增](600875) 东方电机：公布2005年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600875)“东方电机”公布2005年上半年业绩预增提示性公告
按照中国会计准则计算，2004年上半年东方电机股份有限公司净利润为36880千元，预计公司2005年上半年累计净利润将比上年同期增长500%以上，具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600875)“东方电机”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,026,680 6,374,067
股东权益(不含少数股东权益) 1,306,784 1,269,939
每股净资产(元) 2.90 2.82
调整后的每股净资产(元) 2.85 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 322,022 322,022
每股收益(元) 0.202 0.202
净资产收益率(%) 6.95 6.95 |
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2005-04-12
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2005年4月11日以书面形式举行了四届十七次董事会，会议审议批准公司修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2005年临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东周年大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹通告东方电机股份有限公司(「本公司」)谨订于二零零五年五月十二日(星期四)上午九时正在中华人民共和国(「中国」)四川德阳黄河西路188号本公司会议室举行二零零四年度股东周年大会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二零零四年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二零零四年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司二零零四年度税后利润分配方案。
4、审议及批准本公司二零零四年度经审核的财务报告。
5、审议及批准本公司二零零五年工作计划报告。
6、审议及批准续聘香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所分别为本公司二零零五年度国际和国内会计师,并授权董事会决定其酬金。
7、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案,并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续(章程修改条文见四届十六次董事会决议公告之附件)。
附注：
1、凡在二零零五年四月十一日交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零四年年度股东周年大会。持有本公司H股的股东请注意,本公司将于二零零五年四月十二日至五月十二日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,过户文件连同有关之股票须于二零零五年四月十一日(星期一)下午四时前交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零四年四月十一日登记在册的本公司H股股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东周年大会。如股东由代理人代为出席股东周年大会,代理人还须携同代理人委托书出席。
2、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票。
3、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
4、如要委任股东代理人须以书面形式进行；委托书须由做出委托的股东亲自签署或由其透过书面形式委任的授权人代其签署。如果委任股东代理人的委托书由委托人的授权人签署,则授权其签署的授权书或其他文件须经过公证。经过公证的授权书或其他授权文件和股东代理人委托书须在股东周年大会指定开始举行时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。
5、拟出席股东周年大会的股东应于二零零五年四月二十二日前,将拟出席会议的书面回覆送达本公司之注册地址；回覆可采用来人、来函、或传真送递。书面回覆请采用所附"回执"或其复印件。而上述书面回复不影响股东出席股东周年大会的权利。
6、预期股东周年大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司注册地址：中国四川省德阳市黄河西路188号
电话：86-838-2409358
传真：86-838-2402125
邮政编码：618000
承董事会命
董事会秘书
龚丹
二零零五年三月二十一日
中国四川省德阳市
回 执
致：东方电机股份有限公司(「贵公司」)
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零五年五月十二日(星期四)上午九时正在中华人民共和国(「中国」)四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行之股东周年大会。
姓名
持股量A/ H 股
亲自/委托代理人
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
日期：二零零五年 月 日 签署：
附注：
1·请用正楷书写中英文全名。
2·请附上身份证/护照之复印件。
3·请附上持股证明文件之复印件。
4·对"A/ H股"、"亲自/委托代理人""身份证/护照号码"三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
5·此回执在填妥及签署后须于二零零五年四月二十二日前送达本公司的注册地址--中国四川省德阳市黄河西路188号。此回执可采用来人、来函(邮政编码：618000)或传真(传真号码：86-838-2402125)方式送达本公司。
东方电机股份有限公司
股东周年大会之股东代理人委任表格
本人(附注1) 地址为(附注2)
持有东方电机股份有限公司(「本公司」)(附注3) 股(附注4)A股/H股,为本公司的股东,现委任(附注5)大会主席或 (其地址为 )为本人之代理人,代表本人出席二○○五年五月十二日(星期四)上午九时正在中华人民共和国(中国)四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行的本公司股东周年大会,并于该会代表本人依照下列指示就股东周年大会通告所列的决议案投票；如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定投票。
决议案 赞成 反对 弃权
（附注6） （附注6） (附注6)
审议及批准本公司二○○四年度董事会工作报告
审议及批准本公司二○○四年度监事会工作报告
审议及批准本公司二○○四年度税后利润分配方案
审议及批准本公司二○○四年度经审核的财务报告
审议及批准本公司二○○五年工作计划报告
审议及批准聘任本公司二○○五年度会计师，并授权董事会决定其酬金。
审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案
日期：二○○五年 月 日 签署(附注7)
附注：
1、请用正楷填上全名。
2、请用正楷填上地址。
3、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
4、请删去不适用的股份类别。
5、如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请将＜大会主席或＞之字样删去,并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席临时股东大会及于会中投票,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签署人签字示可。
6、注意：您如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内加上「×」号；如欲对任何议案弃权,请在「弃权」栏内加上「×」号；如欲投票反对任何决议案,请在「反对」栏内加上「×」号。如无任何指示,受委代理人可自行酌情投票。
7、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8、本股东代理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签署,连同经由公证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件)最迟须于临时股东大会指定开始举行时间24小时前送达本公司的注册地址,方为有效。本公司的注册地址为中国四川省德阳市黄河西路188号。
9、股东代理人代表股东出席临时股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。
10、本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份应依据附注8的指示送达本公司,另一份则应依据附注9的指示于临时股东大会出示。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600875)"东方电机"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 6,374,067 3,714,721
股东权益 1,269,939 949,137
每股净资产(元) 2.82 2.11
调整后的每股净资产(元) 2.76 1.74
2004年 2003年
主营业务收入 2,051,360 1,199,622
净利润 264,721 33,126
每股收益(全面摊薄、元) 0.588 0.074
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.85 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.59 2.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(A股含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2005年3月21日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(A股含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所分别为公司2005年度国际和国内会计师的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与东方电机厂的四个控股子公司的关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东周年大会，审议以上有关事项。
(600875)“东方电机”公布日常关联交易公告
东方电机股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与四川东电金属结构件有限公司进行的各类日常关联交易，2004年实际发生的交易总金额为1606万元，预计2005年度发生的交易总金额为4500-5000万元人民币；与四川东电辅机有限公司进行的各类日常关联交易，2004年实际发生的交易总金额为3744万元，预计2005年度发生的交易总金额为4400-5000万元人民币；与四川东电绝缘材料有限公司进行的各类日常关联交易，2004年实际发生的交易总金额为2150万元，预计2005年度发生的交易总金额为3000-3500万元人民币；与四川东电通用机械有限公司进行的各类日常关联交易，2004年实际发生的交易总金额为1391万元，预计2005年度发生的交易总金额为2800-3300万元人民币。
涉及以上事项的供货协议已于2005年1月1日签署。协议有效期为一年。
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08登记日 ，1997-06-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，1997-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08除权日 ，1997-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600875)“东方电机”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,230,127 3,714,721
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,261 949,137
每股净资产(元) 2.34 2.11
调整后的每股净资产(元) 2.23 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 341,570 1,424,347
每股收益(元) 0.150 0.233
净资产收益率(%) 6.46 9.96
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