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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于公司2017年度经审计的财务报告的议案、关于公司2017年度税后利润分配方案的议案、关于聘任2018年会计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_6.pdf
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2018-06-30
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关于第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_6.pdf
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2018-06-30
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司九届一次董事会于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600875_20180630_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于海外项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600875_20180628_1.pdf
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2018-06-22
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600875)“东方电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600875_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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| (600875)“东方电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600875_20180622_1.pdf |
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2018-06-20
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关于召开2017年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600875)“东方电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600875_20180620_1.pdf |
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2018-06-15
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发行股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告之补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600875)“东方电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600875_20180615_1.pdf |
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2018-06-14
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发行股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600875)“东方电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600875_20180614_8.pdf |
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2018-06-06
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八届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方电气股份有限公司八届二十九次董事会于2018年6月5日召开,会议审议通过公司控股股东提出的《关于增加东方电气股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600875)“东方电气”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600875_20180606_9.pdf
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2018-05-23
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发行股份购买资产暨关联交易之资产交割进展公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600875_20180523_1.pdf
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2018-05-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方电气股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度税后利润分配方案的议案、关于聘任2018年会计师的议案、关于公司2017年度经审计的财务报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于修订公司章程中董事会人数的议案
8 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
9 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
10 决定第九届董事会成员的报酬
11 决定第九届监事会成员的报酬
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案
12.01 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.02 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.03 选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于修订公司章程中董事会人数的议案
8 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
9 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
10 决定第九届董事会成员的报酬
11 决定第九届监事会成员的报酬
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案
12.01 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.02 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.03 选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 非累积投票制议案
1) 关于修订公司章程中董事会人数的议案
2) 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
3) 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
4) 决定第九届董事会成员的报酬
5) 决定第九届监事会成员的报酬
8 累积投票制议案
1) 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案
i. 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事
ii. 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事
iii. 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事
iv. 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事
v. 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事
2) 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
i. 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
ii. 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
iii. 选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
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2018-05-10
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600875_20180510_1.pdf
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600875_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600875_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600875)“东方电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600875_20180428_5.pdf
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