洛阳玻璃(600876) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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洛阳玻璃（600876）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-23	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600876_20190423_1.pdf
2019-04-16	部分非公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
洛阳玻璃股份有限公司本次限售股上市流通数量为18,029,276股；上市流通日期为2019年4月19日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600876_20190416_1.pdf
2019-04-13	关于收到上海证券交易所《关于对公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600876_20190413_1.pdf
2019-04-02	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600876_20190402_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0280 加权平均净资产收益率(%) 1.22 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600876_2018_n.pdf
2019-03-30	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过本公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、本公司2018年利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600876_20190330_1.pdf
2019-03-30	监事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600876_20190330_2.pdf
2019-03-30	关于2018年度资产减值准备计提及转销的公告	上交所公告，财务指标
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600876_20190330_3.pdf
2019-03-30	关于重大资产重组2018年度业绩承诺完成情况的说明	上交所公告，其它
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600876_20190330_4.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0280 加权平均净资产收益率(%) 1.22 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过本公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、本公司2018年利润分配预案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-19	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过关于全资子公司太阳能原片玻璃生产线冷修技改的议案、关于全资子公司利润分配的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600876_20190319_1.pdf
2019-03-15	关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600876_20190315_1.pdf
2019-03-06	监事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600876_20190306_2.pdf
2019-03-06	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案、关于调整董事会各专业委员会委员的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600876_20190306_1.pdf
2019-03-05	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月4日召开，会议审议批准本公司第九届董事会薪酬方案、本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案、本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600876_20190305_1.pdf
2019-02-27	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600876_20190227_1.pdf
2019-02-15	关于公司重大资产重组实施进展情况的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600876_20190215_1.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经洛阳玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少人民币200万元到800万元，同比减少10%到39%。 2018年，公司以发行股份购买资产的方式购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权、中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权、中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权，该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司需对上年同期比较报表的相关项目进行调整，与上年同期调整后相比，将减少人民币6,900万元到7,500万元，同比减少79%到86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期、上年同期调整后相比，将减亏人民币1,500万元到2,300万元，减亏34%到53%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600876_20190131_4.pdf
2019-01-31	关于2019年度对子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600876_20190131_2.pdf
2019-01-31	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过关于发布公司2018年年度业绩预减公告的议案、关于2019年度对子公司提供担保的议案、“关于公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行、中国建设银行洛阳分行申请授信及相关授权的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600876_20190131_1.pdf
2019-01-18	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-04	召开股东大会，临时股东大会
1 审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案 2 审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案 3.00 审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案 3.01 审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执行董事 3.02 审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执行董事 3.03 审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执行董事 3.04 审议及批准委任王国强先生为第九届董事会执行董事 3.05 审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执行董事 3.06 审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会非执行董事 3.07 审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非执行董事 4.00 审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案 4.01 审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会独立非执行董事 4.02 审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会独立非执行董事 4.03 审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会独立非执行董事 4.04 审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事 5.00 审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案 5.01 审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会监事 5.02 审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会监事 5.03 审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会监事 5.04 审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监事
2019-01-18	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-04	召开股东大会，临时股东大会
1 审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案 2 审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案 3.00 审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案 3.01 审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执行董事 3.02 审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执行董事 3.03 审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执行董事 3.04 审议及批准委任王国强先生为第九届董事会执行董事 3.05 审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执行董事 3.06 审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会非执行董事 3.07 审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非执行董事 4.00 审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案 4.01 审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会独立非执行董事 4.02 审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会独立非执行董事 4.03 审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会独立非执行董事 4.04 审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事 5.00 审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案 5.01 审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会监事 5.02 审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会监事 5.03 审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会监事 5.04 审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监事
2019-01-18	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年3月4日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议本公司第九届董事会薪酬方案、本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案、本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600876_20190118_1.pdf
2019-01-18	关于子公司获得政府补助资金的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600876_20190118_2.pdf
2019-01-15	关于公司重大资产重组实施进展情况的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_7.pdf
2019-01-15	关于与股东进行金融服务关联交易的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_6.pdf

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