| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-28
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年12月24日召开第六届董事会2004
年第三次临时会议，会议审议通过关于收购嘉陵工业有限公司部分资产的议案：
同日，公司与嘉陵工业有限公司签订了《资产收购协议》，公司拟收购嘉陵工业
有限公司所拥有的嘉福苑商业性房产(建筑面积共计12378.717平方米)，本次收
购资产最终定价以有关评估数据为依据，作价1258.63万元。本次交易构成关联
交易。
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2002-01-18
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总经理由“戴家亮”变为“李华光” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-05-20
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1997.05.20是中国嘉陵(600877)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-06-09
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1997.06.09是中国嘉陵(600877)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2000-01-11
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2000.01.11是中国嘉陵(600877)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 配售A股上市 |
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2003-04-12
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(600877)“中国嘉陵”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年4月9日召开五届十九次董事会及
五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了2002年年度报告及摘要。
三、通过了2003年度投资预案。对外投资：公司拟收购重庆嘉华建设开发有
限公司持有的重庆大学科技园有限责任公司25%的股份，转让价格为500.815万元；
固定资产投资预算：2003年，公司预计投入资金3314万元。
四、通过了关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2003年审计的会计师事务
所的预案。
以上有关议案将提交股东大会审议。股东大会召开时间，公司将另行决定。
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2003-04-12
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(600877)“中国嘉陵”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 377182.84 399953.88 -5.69
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 117600.75 134780.22 -12.75
主营业务收入(万元) 288733.24 259050.90 11.46
净利润(万元) -16805.51 837.00 -2107.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -16841.02 -3286.71
每股收益(元) -0.35 0.02 -1850
每股净资产(元) 2.48 2.84 -12.68
调整后的每股净资产(元) 2.33 2.70 -13.70
净资产收益率(%) -14.29 0.62 -2404.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.32 -2.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.12 150
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-27
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召开第十二次股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于第十二次股东大会议案的变更公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第五届董事会二OO三年临时会议于2003年5月15日召开,会议采用传真方式表决。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议形成如下决议：
由于种种原因,公司未能按原计划全部完成第五届董事会第二十次会议决定提交第十二次股东大会审议的《关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权及有关资产的预案》的相关工作,决定第十二次股东大会暂不对该预案进行审议,待相关工作完成后另行召开股东大会审议,股东大会召开的时间另行决定。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO三年五月十五日
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第五届董事会第二十次会议于2003年4月24日在嘉陵宾馆召开,应到董事15名,实到董事11名,董事高勇先生因工作原因缺席会议；董事武林先生、侯新炽先生因故未能出席本次会议,均委托董事长何世斌先生出席会议并行使表决权；独立董事孙芳城先生因故未能出席本次会议,委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权,监事4人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长何世斌先生主持,会议形成如下决议：
一、审议通过了《2003年一季度报告》；
二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
拟将公司《章程》第一百一十一条：＂董事会由十五名董事组成,设董事长一名,副董事长一至二人,独立董事二人以上＂。修改为：＂董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一至二人,独立董事三人(含三人)以上＂。
三、审议通过了《关于转让＂重庆长江活塞工业股份有限公司＂股权的方案》；
为实施公司＂有进有退＂的对外投资战略,进一步优化对外投资结构,本公司将持有的重庆长江活塞工业股份有限公司6.8%的股权转让给该公司的其他股东方,股权转让价格董事会授权总经理与受让方协商后确定。转让后,本公司不再持有长江活塞公司的股份。
四、对《第六届董事会候选人提案》进行了审核；
经公司董事会及其提名委员会审核,公司第一大股东(中国兵器装备集团公司)推举的第六届董事会候选人及提案程序符合法律、法规和公司章程的规定,董事会同意将其推举的公司第六届董事会董事候选人靖波先生、邓智尤先生、赵海强先生、李华光先生、王廷伟先生、周建华先生及独立董事候选人王军先生、孙芳城先生、童增先生提请公司股东大会选举。
五、审议通过了《2003年度公司高级管理人员薪酬的方案》；
六、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权及有关资产的预案》；
为了规范管理,进一步解决本公司与关联企业-嘉陵工业有限公司之间的＂五分开＂和本公司＂房地不合＂的问题。同时,为了拓展产品结构,培育新的利润增长点,配合正在开发的大排量发动机项目,解决大功率发动机的零件制造和生产经营中所需的工具、模具、夹具、量具以及为保证公司的正常生产用能,充分调配、合理利用动力资源,节约能源,降低产品制造成本。本公司拟收购嘉陵工业有限公司所属部分土地的使用权及有关资产。
拟收购地块总面积约364000((平方米,约合546亩,含围墙内土地,研究所片区土地,销售公司片区土地,每亩地价按31-40万元计算,预计该宗土地总价值1.69-2.18亿元；涉及相关房屋及建筑物(含厂区外的部分道路)账面原值4072万元,净值为2205万元；设备公司和动力公司有关资产共计原值22836万元,净值13707万元。
本次拟收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权及上述资产的总价约为3.28-3.77亿元,交易双方商定以中介机构评估值为本次交易的价格。
(该预案属关联交易,共有14名董事参加表决,其中关联董事7名,全部同意；非关联董事7名,6名同意,1名弃权。)
七、决定召开公司第十二次股东大会。
公司拟于2003年5月27日(星期二)上午9时在嘉陵宾馆会议室。
(一)会议审议以下事项：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配预案；
5、关于修改公司《章程》的预案；
6、2003年度董事(含独立董事)、监事津贴预案；
7、关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权及有关资产的预案；
8、关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2003年审计的会计师事务所的预案；
9、选举公司第六届董事会董事；
10、选举公司第六届监事会监事。
(二)出席会议对象
1、凡2003年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
(三)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月23日-25日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券室
联系人：陈耕唐丽丽
联系电话：023-651940950+传真：023-651940960)
邮政编码：400032
(四)其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二OO三年四月二十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
附件二：第六届董事会候选人简历。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第六届董事会候选人简历
一、董事候选人简历：
靖波先生：1964年2月出生,汉族,中共党员,工程硕士,1985年7月上海交通大学压力加工专业本科毕业,2002年7月获得重庆大学工程硕士学位,高级经济师。现任本公司董事,嘉陵工业有限公司总裁、四五一厂厂长。。
邓智尤先生：1963年5月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度,1983年7月毕业于太原机械学院自动机械专业,高级工程师。现任中国兵器装备集团公司西南地区部主任。
赵海强先生：1950年10月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度,1997年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业,高级经济师。现任本公司董事、嘉陵工业有限公司党委书记、副总裁、四五一厂副厂长。
李华光先生：1965年10月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度,1987年7月毕业于南京理工大学机械制造专业,高级经济师。现任嘉陵工业有限公司党委副书记、本公司董事、总经理兼销售分公司总经理。
王廷伟先生：1971年8月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度,1993年7月毕业于南京理工大学财务会计专业,会计师。现任中国兵器装备集团公司财审部副主任。
周建华先生：1960年9月出生,汉族,中共党员,大专文化程度,1988年8月毕业于东北财经大学计统专业,高级经济师。现任本公司董事、副总经理兼企业发展部部长。
二、独立董事候选人简历：
王军先生：41岁,中共党员,大学本科文化程度,1985年毕业于成都中医药大学药学系。现任本公司独立董事,申银万国证券股份有限公司重庆管理总部总经理。
孙芳城先生：40岁,中共党员,教授,大学本科文化程度,1984年毕业于安徽财贸学院。现任本公司独立董事,重庆工学院副院长。
童增先生：46岁,中共党员,硕士研究生,副研究员,1989年毕业于北京大学。现任本公司独立董事,中祥投资管理公司总经理。
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2003-04-26
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(600877)“中国嘉陵”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年4月24日召开五届二十次董事会
及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年一季度报告。
二、通过了关于修改公司章程的预案。
三、通过了关于转让“重庆长江活塞工业股份有限公司”股权的方案：公
司将持有的重庆长江活塞工业股份有限公司6.8%的股权转让给该公司的其他股
东方，股权转让价格董事会授权总经理与受让方协商后确定。转让后，公司不
再持有长江活塞公司的股份。
四、同意推举第六届董、监事会候选人提案。
五、通过了关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权及有关资产的预案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开公司第十二次股东大会，审议2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
(600877)“中国嘉陵”公布关联交易公告
2003年4月24日，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与嘉陵工业有限公司签
定《土地使用权及资产收购(转让)协议》，嘉陵工业有限公司将其拥有的部分
土地使用权及有关资产转让给公司。本次拟收购嘉陵工业有限公司部分土地使
用权、相关房屋及建筑物资产的总价约为3.28-3.77亿元。交易双方商定以中介
机构评估值为本次交易的价格。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-04-26
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(600877)“中国嘉陵”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 367536.53
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 117715.24
每股净资产(元) 2.4848
调整后的每股净资产(元) 2.3369
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2391.07
每股收益(元) 0.0037
净资产收益率(%) 0.1477
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.1212
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2003-05-21
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(600877)“中国嘉陵”公布关于股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的
公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为半年，自
2003年5月17日起至2003年11月16日止。
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2003-05-28
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(600877)“中国嘉陵”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年5月27日召开第十二次股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于修改公司章程的方案。
三、续聘北京永拓会计师事务所为公司2003年度审计的会计师事务所。
四、选举产生了公司第六届董、监事会成员。
(600877)“中国嘉陵”公布董监事会决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年5月27日召开六届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、推选靖波为公司董事长。
二、聘任李华光为公司总经理；聘任黄经雨为公司董事会秘书。
三、通过了转让三水嘉陵摩托车有限公司部分股权的预案：决定将公司持有
的三水嘉陵摩托车有限公司16%的股权按每股净资产0.34元的价格转让给其他投资
者。
四、推选严明为监事会主席。
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2003-05-16
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(600877)“中国嘉陵”公布关于股东大会议案的变更公告 |
上交所公告，其它 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年5月15日召开第五届董事会2003年
临时会议，会议审议通过如下决议：由于种种原因，公司未能按原计划全部完成
五届二十次董事会决定提交第十二次股东大会审议的《关于收购嘉陵工业有限公
司部分土地使用权及有关资产的预案》的相关工作，决定第十二次股东大会暂不
对该预案进行审议，待相关工作完成后另行召开股东大会审议，股东大会召开的
时间另行决定。
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2004-06-26
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延期召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司原定于2004年5月15日召开2003年年度股东大会(会议通知刊登于2004年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),现因董事长及部分董事出国进行商务考察活动,本次股东大会不能如期召开。会议延期至2004年6月26日(星期六)召开,原通知中列明的其他事项不变。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第八条的规定：公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。由于五一长假的原因,造成本公司无法按时进行公告,由此给各位股东带来了不便,特向各位股东致歉。中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二 O O四年五月八日
公司拟于2004年5月15日（星期六）上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二OO三年年度股东大会。
（一）会议审议以下事项：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、关于修改公司《章程》的预案；
4、关于修改《董事会议事规则》的预案
5、2003年度财务决算报告；
6、2003年度利润分配预案；
7、2004年度董事（含独立董事）、监事津贴预案；
8、关于重新签订《综合服务协议》的预案；
9、关于收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案；
10、关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2004年度审计的会计师事务所的预案。
（二）出席会议对象
1、凡2004年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
（三）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年5月11日-13日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室 联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65194095
邮政编码：400032
（四）其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO四年三月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600877)“中国嘉陵”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,782,645,639.51 3,827,974,593.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,176,600,748.33 1,176,940,679.39
每股净资产 2.48 2.48
调整后的每股净资产 2.29 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -45,011,366.06 -45,011,366.06
每股收益 0.0026 0.0026
净资产收益率 0.10% 0.10%
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1997-06-09
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1997.06.09是中国嘉陵(600877)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.5,配股比例:15,配股后总股本:47387.1万股) |
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1997-05-19
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1997.05.19是中国嘉陵(600877)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.5,配股比例:15,配股后总股本:47387.1万股) |
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1997-05-20
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1997.05.20是中国嘉陵(600877)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.5,配股比例:15,配股后总股本:47387.1万股) |
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1997-07-08
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1997.07.08是中国嘉陵(600877)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.5,配股比例:15,配股后总股本:47387.1万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年12月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的预案。
二、通过关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案。
三、通过关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案。
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2005-04-20
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拟披露年报， |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的
公司国家股共计3173万股(占公司总股本的6.70%)被继续冻结，期限为半年，自
2004年10月14日起至2005年4月13日止。
由于中国信达资产管理公司南京办事处诉中国兵器装备集团公司一案的民事
判决书已发生法律效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国
家股3173万股继续冻结。
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2004-08-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-24
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公布2004年半年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年8月7日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》刊登了《2004年半年度报告摘要》，由于摘要中所披
露的有关内容不够完整，公司现对其予以补充公告，详见2004年8月24日《上海
证券报》。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,985,885,724.00 2,887,332,410.14
净利润 5,612,642.21 -169,688,607.58
总资产 3,827,974,593.19 3,770,194,921.38
股东权益 1,176,940,679.39 1,174,374,068.63
每股收益 0.01 -0.36
每股净资产 2.48 2.48
调整后的每股净资产 2.29 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.30
净资产收益率(%) 0.48 -14.45
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-03
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资
产，本次收购资产原值17623.45万元，净值9536.66万元，交易双方商定最终定价
以中介机构评估值为准。本次资产收购资金为自筹，以现金方式支付收购款。待
2003年年度股东大会通过后，公司将与嘉陵工业有限公司签订《收购协议》。
本次交易构成公司的关联交易。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年3月31日召开六届五次董事会及六
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对委托开发项目借款不计提坏帐准备的议案。
四、通过公司2004年资本性支出预算为3556.62万元议案。
五、通过转让重庆两江保险代理有限公司(下称：两江公司)股权的议案：公司
拟将所持两江公司10%的股权转让给重庆万友经济发展有限公司，转让价格为人民币
50万元。本次股权转让后，公司不再持有两江公司的股权。
六、通过增加重庆九方铸造有限责任公司(下称：九方公司)注册资本金的议案：
重庆新桥华福铝业公司分别与九方公司工会和重庆天凯机电有限责任公司签订了股
权转让协议，受让了二者持有的九方公司34.65%的股权。经公司与重庆新桥华福铝
业有限公司充分协商，拟由重庆新桥华福铝业有限公司对九方公司进行增资扩股，
即以2003年12月25日九方公司每股净资产价格为基础，由重庆新桥华福铝业有限公
司以现金方式对九方公司增资478.64万元，增资后，九方公司注册资本金由1665.59
万元增加至2144.23万元，其中公司将持有九方公司45%的股份，重庆新桥华福铝业
有限公司增资将持有九方公司55%的股份。
七、通过出资组建重庆三木嘉益机电有限公司的议案：拟成立的新公司注册资本
200万元，其中公司以现金出资40万元，占注册资本的20%。
八、通过出资组建重庆嘉陵华光光电科技有限公司的议案：拟成立的新公司注册
资本500万元，其中公司以现金出资425万元，占注册资本的85%。
九、通过收购重庆卡马机电有限责任公司(下称：卡马公司)股权的议案：公司拟
受让卡马公司工会持有的卡马公司52.8%的股权，以不高于卡马公司2003年12月底经
审计的每股净资产1.12元为每股股权收购价格，具体事宜由董事会授权总经理办理。
本次收购后，公司持有卡马公司股权99.3%。
十、通过收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案。
十一、通过继续聘请北京永拓会计师事务所为公司2003年度审计的会计师事务
所议案。
十二、通过重新签订《综合服务协议》的预案：公司拟与嘉陵工业有限公司重
新签订《综合服务协议》，同时废止双方1993年11月2日签订的《综合服务协议书》
及双方根据《综合服务协议书》签订的相关《协议书》。
十三、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-19
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股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司持有的
公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为一年，
自2003年11月17日起至2004年11月17日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉中国兵器装备集团公司借款合同纠
纷一案的民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已
将公司国家股10010万股继续冻结。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过变更五届二十次董事会决议涉及事项的预案：公司拟收购嘉陵工业有限公
司所属设备分公司和动力分公司的部分资产。本次收购资产最终定价以中介机构评估数
据为准，收购价格为13491万元。本次资产收购资金为自筹，以现金的方式支付收购款 |
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2003-03-20
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(600877)“中国嘉陵”公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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2003年3月18日，中国嘉陵工业股份有限公司获得国家经济贸易委员会颁发
的“摩托车生产准入证书”。按照有关规定，公司已具备了生产摩托车和下一
步申报新产品的资格。
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