| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-20
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年7月18日召开董事会2005年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司副总裁的议案。
三、通过关于申请发行短期融资券的议案：公司决定发行总额不超过3亿元人民币的短期融资券，融资券期限为一年，用于归还现有银行贷款及补充流动资金。
四、通过关于航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司房屋的议案 |
|
|
2005-07-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-07
|
公布2004年度利润分配实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司2004年度利润分配的股权登记日为2005年6月8日，向流通股个人股东派发的每10股0.80元现金已于2005年6月15日发放。
近日，财政部、国家税务总局分别下发了《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，公司现将2004年度利润分配实施公告中的流通股个人股东、证券投资基金的税后红利调整为：扣税后实际每10股派发0.90元现金，对于多扣缴的每10股0.10元将以现金形式发放给流通股个人股东、证券投资基金，发放日为2005年7月13日 |
|
|
2005-07-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-03
|
公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本351499796股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日 除息日：2005年6月9日 现金红利发放日：2005年6月15日 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600879)“火箭股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,940,593,802.06 1,880,244,779.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,037,451,236.10 1,013,141,326.74
每股净资产 2.95 2.88
调整后的每股净资产 2.93 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -98,439,411.73 -98,439,411.73
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.34 2.34
|
|
|
2005-04-28
|
[20052预增](600879) 火箭股份：公布2005年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600879)“火箭股份”公布2005年第一季度业绩预增公告
经长征火箭技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为1484.26万元)。具体财务数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露。
|
|
|
2005-04-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年4月27日召开董事会2005年第四次会议及监事会2005年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事王宗银为公司第七届董事会董事长。
二、聘任公司董事刘眉玄担任公司总裁。
三、聘任吕凡担任公司第七届董事会秘书。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、选举公司监事李伯文为公司第七届监事会主席。
|
|
|
2005-04-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年4月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本351499796股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2005-04-22
|
[20051预增](600879) 火箭股份：公布2005年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600879)“火箭股份”公布2005年第一季度业绩预增公告
经长征火箭技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为1484.26万元)。具体财务数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露 |
|
|
2005-04-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年4月11日以通讯表决方式召开董事会2005年第三次会议，会议审议通过关于修改董事会2005年第二次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的议案，并同意将其提交定于2005年4月27日召开的2004年年度股东大会审议。本次修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2005-04-12
(600879)“火箭股份”公布增加2004年年度股东大会议案的公告
2005年4月6日，长征火箭技术股份有限公司第二大股东湖北聚源科技投资有限公司(持有公司8.128%的股权)提请公司董事会，将经公司董、监事会2005年第二次会议审议通过的《关于修改<董、监事会议事规则>的议案》提交2004年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案提交于2005年4月27日召开的2004年年度股东大会审议 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会2005年第二次会议决定于2005年4月27日(星期三)召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
1、召集人：长征火箭技术股份有限公司董事会。
2、会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9：00。
3、会议地点：北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦十四楼第三会议室。
4、会议方式：现场表决。
二、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2004年度述职报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司2004年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议公司2004年年度报告及报告摘要；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议公司董事会换届的议案；
13、审议公司监事会换届的议案；
14、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象：
1、2005年4月19日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并表决。代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证(以上未特别说明的均需出示原件)。异地股东可信函或传真登记,以到达武汉的时间为准。
2、登记时间：2005年4月25日-4月26日
上午9：00-11：30下午1：00-5：00
3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处
联系电话：027-85487719
传真：027-85487712
联系人：鲁声威、刘群扬
五、其他事项：
会期预计半天,会议食宿费、交通费自理。
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2005年3月25日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人 出席长征火箭技术股份有限公司2004年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对列入股东大会议程的第()项审议事项投赞成票；
2、对列入股东大会议程的第()项审议事项投反对票；
3、对列入股东大会议程的第()项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权,如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票。
5、对以上事项未作具体指示的,股东代理人可(不可)按自己的意思表决。
委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： (股)
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
|
|
|
2005-03-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年3月25日召开董、监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。
|
|
|
2005-03-05
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2005年3月2日召开董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参股公司长天电工集团有限公司清产核资结果调整的议案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本351499796股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易事项的议案。
六、通过公司子公司上海航天电子有限公司空间电子产业基地建设的议案：产业基地建设项目工程位于上海市嘉定工业区30号地块(其中基地建设面积约合47840平方米)，项目工程土地为59536平方米。项目工程设计总建筑面积为28708平方米，总投资为9899.81万元。项目建设所需资金通过自有资金予以解决。
以上有关事项需提交公司2004年年度股东大会审议，该股东大会召开时间等事项将另行公告。
(600879)“火箭股份”公布日常关联交易公告
长征火箭技术股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向中国运载火箭技术研究院采购原材料，2004年的交易总金额为611万元，预计2005年度交易总金额不超过1000万元；公司向控股股东中国航天时代电子公司销售商品，2004年的交易总金额为4439.94万元，预计2005年度交易总金额不超过9000万元。
|
|
|
2005-03-05
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600879)"火箭股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,880,244,779.35 1,683,779,847.25
股东权益 1,013,141,326.74 873,756,524.66
每股净资产 2.88 2.49
调整后的每股净资产 2.86 2.48
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 734,788,363.80 607,075,659.05
净利润 139,384,802.08 116,354,790.27
每股收益(全面摊薄) 0.40 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.76 13.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度转增，10转增2.7074登记日 ，2001-04-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度转增，10转增2.7074转增上市日 ，2001-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度转增，10转增2.7074除权日 ，2001-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度送股，10送1.8049登记日 ，2001-04-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度分红，10派0.45123(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度分红，10派0.45123(含税)，税后10派0除权日 ，2001-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度分红，10派0.45123(含税)，税后10派0登记日 ，2001-04-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
