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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
受成都博瑞传播股份有限公司非流通股股东的委托，公司董事会决定于2005年12月30日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年12月28日-12月30日当中每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为1817.48万股的股份作为对价，以换取其非流通股份的上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股支付的3.1股股份。
公司全体非流通股股东需遵守中国证监会《管理办法》及其他相关规定。
公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司(持有公司54331200股股份，占公司总股本的29.81%，下称：博瑞投资)作出如下额外承诺：
1、同意在公司股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：
a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；
b.暂时不同意股改的股东；
c.暂时联系不到的股东；
d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。
2、博瑞投资所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月21日至12月29日(正常工作日每日8:30-11:3
0、13:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-11-30
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司拟于2005年12月2日上午9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会，网站为http://www.p5w.net |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12 ，2005-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600880)“博瑞传播”
根据有关文件规定，成都博瑞传播股份有限公司非流通股股东成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆和四川雪豪投资咨询有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托中银国际证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在本周披露股权分置改革相关文件，及公告召开相关股东会议通知 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600880)“博瑞传播”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 684,402,480.88 662,793,929.30
股东权益(不含少数股东权益) 426,350,348.68 369,986,257.34
每股净资产 2.34 2.03
调整后的每股净资产 2.12 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,791,854.28 21,456,223.31
每股收益 0.12 0.33
净资产收益率(%) 5.30 14.06 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2005年8月22日召开六届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙旭军为公司六届董事会董事长。
二、聘任吕公义为公司总经理。
三、聘任张跃铭为公司董事会秘书。
四、选举李志刚为公司五届监事会主席 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2005年8月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议通过选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-07-30
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公布召开2005年第一次临时股东大会会议地点的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600880)“博瑞传播”
鉴于成都博瑞传播股份有限公司于2005年7月22日公告的《公司五届十八次董事会决议公告》和《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》中股东大会会议地点不一致，现对关于召开2005年第一次临时股东大会会议地点作以下提示性公告：会议地点为成都博瑞花园酒店(成都市龙泉驿区同安镇)，会议其他事项不变 |
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2005-07-23
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公布2005年半年度报告摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司曾于2005年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登公司《2005年半年度报告》摘要，在其《利润及利润分配表》中上年同期数据披露有误，现予以更正。更正内容详见2005年7月23日《上海证券报》 |
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2005-07-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １ 换届选举公司董事会议案
２ 换届选举公司监事会议案 |
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2005-07-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2005年7月20日召开五届十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过提名公司第六届董事会董事、独立董事及第五届监事会监事候选人议案。
三、免去李志刚担任的公司副总经理职务。
董事会决定于2005年8月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600880)“博瑞传播”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 699,780,456.79 662,793,929.30
股东权益(不含少数股东权益) 404,779,047.44 369,986,257.34
每股净资产 2.22 2.03
调整后的每股净资产 2.00 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 252,218,166.06 159,154,846.33
净利润 37,362,572.19 26,812,810.85
扣除非经常性损益后的净利润 37,279,760.13 24,253,114.17
每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 9.23 7.25
经营活动产生的现金流量净额 17,664,369.03 125,952.78 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-22 |
拟披露中报 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 661,889,683.31 662,793,929.30
股东权益(不含少数股东权益) 382,954,769.39 369,986,257.34
每股净资产 2.10 2.03
调整后的每股净资产 1.88 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,933,592.32 -37,933,592.32
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.78 3.78
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于变更公司注册地址的议案：公司将注册地址变更为“成都市锦江工业园区”(以工商行政管理部门最终核定为准)。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司在经营范围内增加“印刷设计，制版服务”(以有权部门最终核定为准)的内容。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
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2005-02-17
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公司名称由“四川电器股份有限公司”变为“成都博瑞传播股份有限公司” ，2000-03-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-03
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0登记日 ，2004-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-04-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0除权日 ，2004-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-02
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1999年中期转增，10转增6登记日 ，1999-09-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-02
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1999年中期转增，10转增6除权日 ，1999-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-02
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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