| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-26
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-28
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-12-06
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1995.12.06是大成股份(600882)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-23
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(600882)“大成股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 103616.85 104697.49 98.97
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 48958.82 48743.11 100.44
每股净资产(元) 2.63 2.62 100.38
调整后的每股净资产(元) 2.56 2.55 100.39
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -254.34
每股收益(元) 0.0154 0.0127 121.05
净资产收益率(%) 0.58 0.48 120.83
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.58 0.48 120.83
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2003-06-24
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 山东大成农药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2002年度股东大会的通知
山东大成农药股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年5月20日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事尹应武先生因非典原因委托事长耿佃杰先生代其行使表决权，监事长列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举及增加独立董事人选的议案》；
公司第四届董事会将于2003年6月13日任期届满，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会成员中须增加两名独立董事。为此，第四届董事会提名耿佃杰先生、许才本先生、高中华先生、许伟先生、王志毅先生、陈玉顺先生、李波女士、尹应武先生、崔友堂先生、黄兆良先生、许海峰先生为第五届董事会董事候选人，其中后4人为独立董事候选人（董事候选人简历见附件二）。
二、审议通过了《关于为山东成丰化工有限公司提供600万元人民币贷款担保的议案》；
1、被担保人基本情况：山东成本化工有限公司成立于2000年6月13日，注册资本1033万美元，由本公司、台湾巨丰生化科技有限公司、淄博市公路管理局工程处共同出资组建，三方出资额分别为459万美元、441万美元、133万美元，注册地为淄博市高新技术产业开发区，法定代表人耿佃杰先生，该公司主要生产间二甲苯、间苯二甲腈并销售其生产的产品。至2002年末，该公司总资产8543万元（其中约4700万元的实物资产尚待商检局等有关部门评估确认），净资产7948万元，负债595万元，2002年实现利润-38万元（未经审计）。
2、董事会意见：董事会认为，公司此次为山东成丰化工有限公司提供担保，数额较小，在山东成丰化工有限公司实施贷款时，本公司将与其签订具体的担保协议，并将采取反担保等有效措施，确保该担保事项不会对公司资产及经济利益产生负面影响。
三、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
公司第四届董事会决定，具体事项如下：
1、会议时间及地点
1）会议时间：2003年6月24日上午9：00
2）会议地点：公司三楼会议室
2、会议审议议案：
1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2002年财务决算和2003年财务计划的报告》；
4）审议《公司2002年度利润分配预案》；
5）审议《关于公司第四届董事会涣届选举及增加独立董事人选的议案》；
6）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；
7）审议《关于续聘会计师事务所及支付其2002年度审计报酬的议案》；
3、出席会议对象
1）截止2003年6月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3）因故不能出席会议股东的授权代表。
4、会议登记办法
凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2003年6月23日上午8：00－11：00、下午2：30－5：30到公司证券投资部办理登记：
1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4）自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2003年6月23日下午5时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部。（样本见附件一）
5、其他事项
1）会期半天，交通及食宿费用自理；
2）联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码：255009
联系电话：（0533）2111919、2111999－6502
传真：（0533）2113511
联系人：于宁女士、张国昌先生
山东大成农药股份有限公司董事会
2003年5月20日
附件一：
授权委托书
兹委托先生 （女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司200年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
委托书有效期限：
表决指标：
表决议案 表决指标
赞成 反对 弃权
一、公司2002年度董事会工作报告
二、公司2002年度监事会工作报告
三、公司2002年财务决算和2003年
财务计划的报告
四、公司2002年度利润分配预案
五、公司第四届董事会换届选举
及增加独立董事人选的议案
董事会候选人：
耿佃杰
许才本
高中华
许伟
王志毅
陈玉顺
李波
尹应武
崔友堂
黄兆良
许海峰
六、公司第四届监事会换届选举的议案
监事候选人：
唐勇
杜晓云
林文
七、关于续聘会计师事务所及支持其
2002年度审计报酬的议案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是／否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是／否
附件二：第五届董事会董事候选人简历：
耿佃杰先生，49岁，研究生学历，高级经济师，曾任海军航空兵12师军械师，南京海军学院航空兵教研室正连职教官、淄博市化工公司团委副书记、山东张店化工厂工会主席、常务副厂长，山东东大化学工业（集团）公司董事长、总经理兼党委副书记，淄博市电子工业公司党委书记兼经理，现任本公司董事长、党委书记。
许才本先生，51岁，大学专科学历，高级政工师，曾任山东农药厂党办秘书、副主任、主任，综合计划科副科长，本公司党办主任、纪委书记，现任本公司副董事长、党委副书记。
高中华先生，45岁，大学本科学历，经济师，曾任本公司计划处副处长、处长，公司副总经理，现任本公司副董事长。
许伟先生，46岁，大学本科学历，工程师，曾任本公司办公室副主任、主任，公司副总经理，现任本公司董事、总经理。
王志毅先生，44岁，大学专科学历，高级工程师，曾任本公司二车副主任，一车间副主任，生产调度处副处长、处长，淄博有机胺厂副厂长，安全环保处处长，公司总经理助理，现任本公司董事、副总经理。
陈玉顺先生，39岁，大学本科学历，高级会计师，曾任本公司财务处副处长，证券投资部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、总经理助理、财务负责人。
李波女士，37岁，大专学历，审计师，曾任公司审计处处长助理，审计法规处处长，现任公司董事、财务管理中心经理。
崔友堂先生，54岁，1970年参加工作，大学专科学历，曾任山东沂蒙新华制药厂设备动力科科长兼支部书记、工会主席、党委委员，淄博市体改委副主任、党组成员，现任山东省资产管理有限公司总经理助理、山东博汇实业股份有限公司董事、山东鲁中房地产股份有限公司独立董事、万杰高科股份有限公司独立董事。2001年11月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训，并取得资格证书。
尹应武先生，41岁，博士，教授，曾任四川师范大学化学系助教，北京市科委科技开发中心副总工，清华紫光（集团）总公司部门经理，清华紫光英力公司董事长、总经理、总工，现任清华紫光英力公司董事长、技术中心主任，北京英力科技发展有限公司董事长。
黄兆良先生，38岁，中国注册会计师、高级会计师，会计学学土。2002年4月参加中国证监会举办的独立董事培训班并取得独立董事培训结业证书。曾任山东省水利厅计财处主管会计、中国农村发展信托投资公司山东分公司财务部主管会计、中国联通山东分公司财务负责人，现在中国联通山东分公司负责全公司的资产管理工作。
许海峰先生，33岁，法学学士、经济学硕士、副研究员、高级律师。曾担任山东德衡律师事务所济南分所律师、金融证券法部副主任。现任济南社科院法学研究所所长、山东舜天律师事务所执业律师、济南仲裁委员会仲裁员、泰安鲁润股份有限公司独立董事。
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人许海峰，作为山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东大成农药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许海峰
2003年5月20日于济南
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄兆良，作为山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东大成农药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不会公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄兆良
2003年5月20日
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人崔友堂，作为山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东大成农药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：崔友堂
2003年5月20日于淄博张店
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尹应武，作为山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东大成农药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尹应武
2003年5月20日于北京
山东大成农药股份有限公司独立董事候提名人声明
提名人山东大成农药股份有限公司董事会现就提名尹应武先生、崔友堂先生、黄兆良先生、许海峰先生为山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东大成农药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东大成农药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东大成农药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东大成农药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东大成农药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东大成农药股份有限公司
2003年5月20日于山东淄博
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2003-05-22
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(600882)“大成股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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山东大成农药股份有限公司于2003年5月20日召开四届十六次董事会及四届十
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司第四届董、监事会换届选举及增加独立董事人选的议案。
二、通过了关于为山东成丰化工有限公司提供600万元人民币贷款担保的议案。
董事会决定于2003年6月24日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-25
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(600882)“大成股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东大成农药股份有限公司于2003年6月24日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司第四届董、监事会换届选举及增加独立董事人选的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
(600882)“大成股份”公布董监事会决议公告
山东大成农药股份有限公司于2003年6月24日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举耿佃杰为董事长。
二、续聘许伟为总经理，于宁为董事会秘书。
三、选举唐勇为监事长。
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2004-06-08
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年4月7日在公司三楼会议室召开,本次会议应到董事 11人,实到董事10人,独立董事尹应武先生因公在异地出差,无法出席本次会议,委托董事长耿佃杰先生代其出席会议并行使独立董事权力,监事长列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,形成如下决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年年度报告正本及报告摘要》；
三、审议通过了《公司2003年财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2004年财务计划报告》；
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润2,258,120.24元,按10%分别提取法定盈余公积金225,812.02元,法定公益金225,812.02元,加年初未分配利润8,688,437.42元,合计可供股东分配的利润为10,494,933.62元。董事会决定本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本,未分配利润转入下一年度分配。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付其2003年度审计报酬的议案》；
董事会决定2004年度继续聘任上海上会会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。根据该事务所在本年度为公司提供服务的业务量及工作质量,结合国家有关审计机构工作收费标准,公司决定支付其2003年度报酬29万元,其差旅费由本公司承担。
七、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
1、会计政策变更说明
1)本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后事项的调整事项,记入"应付股利"项目,现根据财政部2003年4月14日印发的修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》(财会字［2003］12号),在资产负债表所有者权益中单独列示。此项会计政策变更追溯调整影响增加了本公司2002年期初留存收益5,575,471.89元,其中影响增加了2002年期初未分配利润5,575,471.89元；对2003年期初留存收益无影响。
2)根据财政部财会［2003］10号文,本公司自该规定发布之日后发生的对外股权投资,将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入"资本公积-股权投资准备"科目。对该规定发布之前已记入"长期股权投资-股权投资差额"科目的,不再追溯调整,而是对其余额采用原有会计政策,直至摊销完毕。
2、会计估计变更说明
经董事会审议批准,公司对应收款项坏账准备计提增加了特殊认定规定,即：对有确凿证据表明无法收回的应收款项,按其期末余额的100%计提坏账准备。此项会计估计变更对本公司报表数无影响。
八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,详见附件一；
九、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；(详细情况见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
十、审议通过了《关于公司2003年度审计报告的专项说明》；
十一、审议通过了《的议案》。
公司决定召开2003年度股东大会,具体事项如下：
1、会议时间及地点
1)会议时间：2004年6月8日上午9：00
2)会议地点：公司三楼会议室
2、会议议题
1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2003年财务决算报告》
4)审议《公司2004年财务计划报告》；
5)审议《公司2003年度利润分配预案》；
6)审议《关于聘任会计师事务所及支付其2003年度审计报酬的议案》；
7)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、出席会议对象
1)截止2004年5月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3)因故不能出席会议股东的授权代表。
4、会议登记办法
凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2004年6月7日上午8：30 - 11：00、下午2：30 - 5：00到公司证券投资部办理登记：
1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡；
4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年6月7日下午5时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部。(样本见附件二)
5、其他事项
1)会期半天,交通及食宿费用自理；
2)联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码：255009
联系电话：(0533)2111919、2111999-6502
传 真：(0533)2113511
联系人：于 宁女士、张国昌先生
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2004年4月7日
附件一：
关于修改《公司章程》的议案
为了严格控制公司对外担保风险,按照中国证监会发布的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司拟对《公司章程》进行修改,在第八章中增加第四节,对公司对外担保事项作出规定,具体条款如下：
第四节 对外担保
第一百七十五条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
第一百七十六条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计合并会计报表净资产的50%。
公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百七十七条 公司应对被担保对象的资信进行评审,被担保对象必须达到以下资信标准：
(一)有人民银行统一发放的贷款卡,按期年检,无不良记录；
(二)在商业银行的信用等级为A级；
(三)资产负债率低于70%(其中所称负债含其或有负债和本次贷款数额)；
(四)其他资信状况,如无拖欠工资、养老金、工程款现象。
第一百七十八条 公司对外提供担保,应履行如下程序：
(一)被担保单位提出担保申请；
(二)由公司财务部门组织对被担保单位进行资信评估。对达到本公司规定资信标准的,方可将评估方案提交董事会进行审议；达不到规定标准的,予以否决；
(三)被担保单位出具书面的反担保承诺书；
(四)双方签定担保协议后,担保生效。
根据《公司章程》规定应提交董事会审议的对外担保,须取得董事会全体成员三分之二以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的对外担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
第一百七十九条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第一百八十条 公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
第一百八十一条 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
《公司章程》中原第一百七十五条改为第一百八十二条,其后各条依次顺延。
山东大成农药股份有限公司董事会
2004年4月7日
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东大成农药股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 464,787,214.81 446,487,521.37
净利润 2,258,120.24 4,115,019.51
总资产 1,050,867,138.35 1,046,685,240.23
股东权益(不含少数股东权益) 489,148,770.88 487,141,433.36
每股收益 0.012 0.022
每股净资产 2.63 2.62
调整后的每股净资产 2.30 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.16
净资产收益率(%) 0.46 0.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东大成农药股份有限公司于2004年4月7日召开五届四次董事会及五届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2004年度继续聘任上海上会会计师事务所有限责任公司为公司的审
计机构议案。
四、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司2003年度审计报告的专项说明。
董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,064,563,589.10 1,050,867,138.35
股东权益(不含少数股东权益) 493,795,557.53 489,148,770.88
每股净资产 2.66 2.63
调整后的每股净资产 2.34 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,064,140.76 3,064,140.76
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.97 0.97
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,123,626,310.04 1,050,867,138.35
股东权益(不包含少数股东权益) 498,040,710.86 489,148,770.88
每股净资产 2.68 2.63
调整后的每股净资产 2.36 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 380,193,264.86 286,719,646.82
净利润 9,209,239.78 6,446,658.90
扣除非经常性损益后的净利润 9,589,525.08 6,329,584.87
每股收益 0.050 0.035
净资产收益率(%) 1.849 1.305
经营活动产生的现金流量净额 25,790,472.90 6,392,842.63
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2000-12-08
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2000.12.08是大成股份(600882)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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1997-06-27
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1997.06.27是大成股份(600882)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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1997-07-17
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1997.07.17是大成股份(600882)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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1997-06-26
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1997.06.26是大成股份(600882)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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1997-06-27
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1997.06.27是大成股份(600882)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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1997-09-03
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1997.09.03是大成股份(600882)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.85,配股比例:26.08,配股后总股本:15253.2万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21 |
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2003-07-23
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(600882)“大成股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,060,461,313.45 1,046,974,933.49
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 493,877,785.52 487,431,126.62
每股净资产(元/股) 2.66 2.62
调整后的每股净资产(元/股) 2.58 2.55
报告期(1-6月份) 上年同期
主营业务收入(元) 286,719,646.82 309,992,887.37
净利润(元) 6,446,658.90 8,169,494.11
扣除非经常性损益后的净利润(元) 6,446,658.90 8,169,494.11
每股收益(元/股) 0.035 0.044
净资产收益率(%) 1.305 1.660
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,392,842.63 6,704,462.59 |
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2004-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东大成农药股份有限公司于2004年6月8日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600882)“大成股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,079,359,036.38 1,050,867,138.35
股东权益(不含少数股东权益) 497,258,429.89 489,148,770.88
每股净资产 2.68 2.63
调整后的每股净资产 2.35 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 29,054,160.31
每股收益 -0.001 0.049
净资产收益率(%) -0.03 1.83
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2004-08-20
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公布2004年半年度报告相关问题的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600882)“大成股份”
山东大成农药股份有限公司《2004年半年度报告摘要》已于2004年7月31日
在《上海证券报》进行了披露，《2004年半年度报告正文》同时刊登在指定网站
http://www.sse.com.cn，现就上海证券交易所《关于对公司2004年半年报的事
后审核意见函》中提出的相关问题予以补充公告。详见2004年8月20日《上海证
券报》。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东大成农药股份有限公司于2003年10月22日召开五届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过山东成丰化工有限公司项目进展情况的说明：目前，该公司的生产经营
遇到了一系列问题，整套生产线不能正常开车，合资方在解决合资企业发展中出现的
若干问题上意见分歧较大，已严重影响到合资企业的发展。公司董事会正在积极寻求
解决方案，并根据事态发展及时予以披露.
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,054,515,024.73 1,046,974,933.49
股东权益(不含少数股东权益) 494,086,579.23 487,431,126.62
每股净资产 2.66 2.62
调整后的每股净资产 2.58 2.55
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 4,346,217.79
每股收益 0.001 0.036
净资产收益率(%) 0.04 1.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 1.38
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2003-03-29
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(600882)“大成股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 104697.49 93387.90 12.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48743.11 48302.64 0.91
主营业务收入(万元) 44648.75 41908.27 6.54
净利润(万元) 440.47 644.08 -31.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 187.70 864.08 -78.28
每股收益(元) 0.024 0.035 -31.43
每股净资产(元) 2.62 2.60 0.77
调整后的每股净资产(元) 2.55 2.53 0.79
净资产收益率(%) 0.90 1.33 -32.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.39 1.79 -78.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.12 27.39
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-03-29
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(600882)“大成股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东大成农药股份有限公司于2003年3月27日召开四届十四次董事会及四
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和报告摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于续聘上海上会会计师事务所为公司2003年度专业审计机构
的议案。
四、通过了关于对公司2002年度审计报告中解释性字段的专项说明。
以上有关议案尚须经公司2002年度股东大会审议通过。有关召开公司2002
年度股东大会的具体事项将另行公告。
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