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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-19
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经宁波杉杉股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,500万元到7,500万元,同比增加65.93%到89.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,500万元到4,500万元,同比增加31.72%到57.10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于公司2017年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600884_20180419_1.pdf
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2018-04-18
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九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司九届董事会第十七次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600884_20180418_9.pdf
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2018-04-18
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关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于2018年度提供担保全年额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600884_20180418_10.pdf
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2018-04-18
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600884)“杉杉股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600884_20180418_16.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度提供担保全年额度的议案
9 关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2017年度履行社会责任报告》
12 关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案
13 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2018年5月8日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.798
加权平均净资产收益率(%) 9.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度提供担保全年额度的议案
9 关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2017年度履行社会责任报告》
12 关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案
13 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案 |
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2018-04-05
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月4日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司九届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于募投项目实施主体(新增)开立募集资金专项账户的议案、关于公司新能源汽车业务板块相关子公司股权架构调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600884_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600884_20180320_4.pdf
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2018-03-20
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关于授权购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600884_20180320_6.pdf
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2018-03-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
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2018-03-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2018-03-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2018年4月4日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600884_20180320_7.pdf
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2018-03-20
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600884_20180320_5.pdf
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2018-03-02
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关于控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600884_20180302_1.pdf
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2018-02-27
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2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券2018年付息公告 |
上交所公告 |
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2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券(简称“13杉杉债”)将于2018年3月7日开始支付自2017年3月7日至2018年3月6日期间的利息。
债权登记日：2018年3月6日
债券付息日：2018年3月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600884_20180208_1.pdf
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2018-02-08
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九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600884_20180208_4.pdf
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2018-02-03
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600884_20180203_1.pdf
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2018-02-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波杉杉股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月1日召开,会议审议通过关于公司控股子公司投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于中国证监会受理控股子公司H股首发申请的公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600884_20180127_1.pdf
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2018-01-22
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600884)“杉杉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/600884_20180122_1.pdf
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2018-01-20
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波杉杉股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5.20亿元到6.20亿元,同比增加157.50%到187.79%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.60亿元到2.10亿元,同比增加62.39%到81.89%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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