公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,担保(或解除),借款,关联交易 |
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宏发科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600885_20190424_2.pdf
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2019-04-24
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600885_20190424_1.pdf
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2019-04-18
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600885_20190418_1.pdf
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2019-04-04
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600885_20190404_1.pdf
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2019-03-30
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_19.pdf
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易总额的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_14.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 2018年独立董事述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 2018年独立董事述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
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2019-03-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,借款,资金占用 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,借款,资金占用 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-03-09
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-02-27
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-02-20
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-02-13
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,委托理财,投资项目 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-01-31
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-01-17
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600885_20190117_1.pdf
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2019-01-09
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600885_20190109_1.pdf
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2019-01-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于有格投资有限公司股份补充质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600885_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600885_20181222_6.pdf
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2018-12-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于续聘总经理的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600885_20181222_3.pdf
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2018-12-22
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,关联交易,基本资料变动,担保(或解除),借款,高管变动 |
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宏发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分内容的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于选举第九届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600885_20181222_1.pdf
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2018-12-12
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600885_20181212_1.pdf
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