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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-01
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第十届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十四次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于为Afton公司提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600886_20190201_1.pdf
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2019-02-01
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于为Afton公司提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600886_20190201_3.pdf
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2019-02-01
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600886_20190201_4.pdf
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2019-01-22
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关于向融实财资借款的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600886)“国投电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600886_20190122_3.pdf
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2019-01-22
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月21日召开，会议审议通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600886_20190122_1.pdf
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2019-01-17
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600886_20190117_1.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于更换公司监事的议案》
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2019-01-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于更换公司监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600886_20190116_3.pdf
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2019-01-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600886_20190116_1.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于更换公司监事的议案》 |
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2019-01-16
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第十届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模、发行方式及票面金额
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 利率及确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 上市安排
2.07 担保安排
2.08 承销方式
2.09 决议有效期
3.00 《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》
3.01 发行规模、发行方式及票面金额
3.02 发行对象
3.03 债券期限
3.04 利率及确定方式
3.05 利息递延支付条款
3.06 递延支付利息的限制
3.07 募集资金用途
3.08 上市安排
3.09 担保安排
3.10 承销方式
3.11 决议有效期
4 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》
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2019-01-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模、发行方式及票面金额
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 利率及确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 上市安排
2.07 担保安排
2.08 承销方式
2.09 决议有效期
3.00 《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》
3.01 发行规模、发行方式及票面金额
3.02 发行对象
3.03 债券期限
3.04 利率及确定方式
3.05 利息递延支付条款
3.06 递延支付利息的限制
3.07 募集资金用途
3.08 上市安排
3.09 担保安排
3.10 承销方式
3.11 决议有效期
4 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》 |
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2019-01-05
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第十届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月21日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券和可续期公司债券相关事宜的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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公司债券和可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600886)“国投电力”公布
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2018-12-29
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关于职工董事、副总经理、财务负责人辞职和财务负责人变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600886)“国投电力”公布
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2018-12-29
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第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《关于更换公司财务负责人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600886_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600886)“国投电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600886_20181222_1.pdf
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2018-12-21
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600886_20181221_1.pdf
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2018-12-04
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600886_20181204_3.pdf
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2018-12-04
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关于为ICOL公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600886)“国投电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600886_20181204_2.pdf
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2018-12-04
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案 |
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