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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司董事会决定于2019年5月6日11点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_47.pdf
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2019-04-13
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关于2019年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_41.pdf
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2019-04-13
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_48.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
8 《公司关于修订<公司章程>的议案》
9 《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于2019年度预计为子公司提供担保的议案》
11 《公司关于2019年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
12 《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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2019-04-13
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关于2019年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_39.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2176
加权平均净资产收益率(%) 5.2041
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_2018_n.pdf
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2019-04-13
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关于预计2019年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_36.pdf
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2019-04-13
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关于公司2018年度资产处置及减值的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600888_20190413_30.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
8 《公司关于修订<公司章程>的议案》
9 《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于2019年度预计为子公司提供担保的议案》
11 《公司关于2019年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
12 《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于确定预留限制性股票激励对象及数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600888)“新疆众和”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于腐蚀箔生产车间发生火灾事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600888)“新疆众和”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600888)“新疆众和”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于获得2018年技术改造专项补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600888)“新疆众和”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开，会议审议通过《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600888)“新疆众和”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司董事会决定于2019年3月21日11点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《公司关于更换会计师事务所的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600888_20190306_1.pdf
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2019-03-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2019-03-05
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600888_20190305_1.pdf
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2019-01-25
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《关于第十七届发审委对新疆众和股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600888_20190125_1.pdf
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2019-01-16
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600888_20190116_1.pdf
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2019-01-11
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆众和股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加6,100万元到7,500万元，同比增加51%到62%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加800万元到2,200万元，同比增加8%到21%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600888_20190111_1.pdf
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2019-01-11
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600888_20190111_2.pdf
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2019-01-09
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600888_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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关于进行电解铝产能置换指标交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600888)“新疆众和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600888_20181227_1.pdf
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