| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600890)“长春长铃”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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长春长铃实业股份有限公司于2003年5月12日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举丁勇、徐立鹏、万军为公司董事的议案。
二、通过了公司注册地由长春迁到北京的议案。
三、通过了变更公司名称的议案，具体名称以国家工商管理总局核准同意的
为准。
四、通过了选举仝金正为公司监事的议案。
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2003-05-30
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(600890)“长春长铃”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前“非典”疫情的影响，经长春长铃实业股份有限公司研究决定将公
司2002年度股东大会延期到6月30日以后召开，具体召开时间另行通知。
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2003-07-18
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(600890)“中房股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司于2003年7月17日召开四届十二次董事会，会议审议
通过了如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过收购北京中房长远房地产开发有限责任公司(简称：长远公司)27%
股权议案：公司将收购大连诚信房屋开发有限公司持有的长远公司20%的股权及
北京顺成世纪房地产开发有限公司持有的长远公司7%的股权。本次收购完成以后
，公司将持有长远公司70%的股权。
三、通过出售配件、附件两分公司的议案。
四、通过续聘中磊会计师事务所的议案。
五、提名夏斌为公司第四届独立董事候选人。
董事会决定于2003年8月20日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润不分配不转增预案等及以上有关事项 |
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2004-04-22
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(600890)“中房股份”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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中房置业股份有限公司于2004年4月21日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜。
四、通过公司章程修正预案。
五、通过公司拟将为上海中房唯亚企业管理有限公司提供2000万元流动资金贷款担保的议案，期限一年。
以上有关事项将提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-22
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(600890)“中房股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 607,740,365.52 192,932,440.13
净利润 5,963,248.24 -36,847,472.91
总资产 2,180,796,511.13 1,035,209,647.54
股东权益(不含少数股东权益) 704,610,082.24 686,649,779.88
每股收益 0.012 -0.076
每股净资产 1.45 1.42
调整后每股净资产 1.45 1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 -0.096
净资产收益率(%) 0.85 -5.36
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-15
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[20034预盈](600890) 中房股份：2003年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈提示性公告
由于中房置业股份有限公司主营业务由摩托车行业向房地产行业成功转型，主营业
务收入大幅增加。据公司初步测算，预计2003年净利润将实现盈利，具体数据以2003年
年度报告披露的财务报表为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-13
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股价异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期中房置业股份有限公司股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到跌
幅限制。根据上海证券交易所的有关规定，公司董事会公告如下：
目前，公司基本面没有发生变化，生产经营情况运行正常。公司没有应披露而未
披露的信息。
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，公司董事会提醒广大投资者注意投
资风险 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600890)“中房股份”
单位: 元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,152,556,650.91 2,180,796,511.13
股东权益(不含少数股东权益) 706,207,557.34 704,610,082.24
每股净资产 1.46 1.45
调整后的每股净资产 1.45 1.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,840,621.20 22,840,621.20
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率 0.23% 0.23%
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2004-05-10
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刊登股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 公布股价异常波动的提示性公告
近期中房置业股份有限公司股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。根据上海证券交易所的有关规定，公司董事会公告如下：
目前，公司基本面没有发生变化，生产经营情况运行正常。公司没有应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）会议时间及地点
１、时间：２００５年１月２５日上午９：３０
２、地点：北京市东城区西滨河路９号中成大厦８楼会议室
（二）出席会议人员
１、公司董事、监事及高级管理人员
２、截至２００５年１月１８日下午３时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）、会议内容：
１、审议更换会计师事务所的议案；
２、审议《募集资金管理办法》（该议案已经２００４年８月１６日公司四届二十次董事会审议通过，公告内容详见２００４年８月１８日《上海证券报》）；
３、选举蒲永富先生为公司董事的议案（该议案已经２００４年６月１１日公司四届十九次董事会审议通过，公告内容详见２００４年６月１２日《上海证券报》）。
（四）、登记办法
１、登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００５年１月１９日９：００―１７：００
３、登记地点：公司证券部
（五）、本次股东大会会期半天，与会股东食宿费自理
（六）、公司地址：北京市东城区西滨河路９号中成大厦１４层
邮政编码：１０００１１
联 系 人：桂红植
联系电话：０１０－ ６４２１８１２４、６４２１８１２５
传 真：０１０－６４２１８１２６
此公告
中房置业股份有限公司董事会
２００４年１２月２３日
附：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席中房置业股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2003-09-28
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法定代表人由“何金亭”变为“殷友田” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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[20044预亏](600890) 中房股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布业绩预告修正公告
经中房置业股份有限公司财务部初步测算，预计公司2004年度将亏损(上年
同期净利润为5963248.24元)。具体数据将在会计师事务所审计后的2004年年度
报告中详细披露。公司敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年1月25日召开2005年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过更换会计师事务所的议案：改聘天职孜信会计师事务所有限公司为
公司提供2004年度财务审计服务。
二、选举蒲永富为公司董事。
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2003-08-29
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2003.08.29是中房股份(600890)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1997-07-09
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1997.07.09是中房股份(600890)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-07-22
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1997.07.22是中房股份(600890)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-19
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-20
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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公布股价异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期中房置业股份有限公司股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会公告如下：
目前，公司基本面没有发生变化，生产经营情况运行正常。公司没有应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-05-18
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公布股价异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期中房置业股份有限公司股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会公告如下：
目前，公司基本面没有发生变化，生产经营情况运行正常。公司没有应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-05-27
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中房置业股份有限公司董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会,
审议2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会定于2004年6月29日。
(一)会议时间及地点
1、时间：2004年6月29日上午9：30
2、地点：北京市朝阳区安贞西里三区11号福建大厦2楼会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2004年6月22日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)、会议内容：
(1)审议2003年度报告；
(2)审议2003年度董事会工作报告；
(3)审议2003年度监事会工作报告；
(4)审议2003年度财务决算报告；
(5)审议2003年度利润不分配不转增预案；
(6)审议支付会计师事务所报酬的议案；
(7)审议公司章程修正预案。
(四)、登记办法
(1)登记手续：凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法人代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年6月23日9：00-17：00
(3)登记地点：公司证券部
(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理
(六)、公司地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
邮政编码：100011
联系人：桂红植
联系电话：010-64218124、64218125
传真：010-64218126
中房置业股份有限公司董事会
2004年5月26日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2004年6月11日以通讯方式召开四届十九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意丁勇辞去公司董事职务；推荐蒲永富为公司董事候选人，并提交下
次临时股东大会审议。
二、同意丁勇辞去公司财务总监职务；聘任潘顺新为公司财务总监。
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2004-07-13
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公布大股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中房置业股份有限公司近日获悉，上海市第一中级人民法院根据原告申请依
法解除了对中国房地产开发集团公司(公司的第一大股东)持有的公司144387013
股国有法人股的冻结，解冻日期为2004年7月7日。
此前因原告上海嘉恒实业发展有限公司诉中国房地产开发集团公司债务纠纷
一案，上海市第一中级人民法院依法冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司
144387013股国有法人股(其中72193506股已质押)。冻结期限自2003年8月29日至
2004年8月29日止 |
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2004-07-14
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[20042预亏](600890) 中房股份：2004年中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年中期业绩预亏公告
据中房置业股份有限公司最新测算，因公司自营的短期国债投资计提跌价准备，
预计2004年中期业绩亏损，具体数据以半年度报告披露的财务报表为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2004-07-17
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公布大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中房置业股份有限公司近日获悉，因中国信达资产管理公司诉中国房地产开
发集团公司(该公司为公司的第一大股东，持有公司144387013股国有法人股)借
款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院依法冻结了中国房地产开发集团公司
持有的公司72193507股国有法人股(其余72193506股国有法人股已质押)，冻结期
限自2004年7月13日至2005年7月12日止。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-17
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[20032预减](600890)“中房股份”公布2003年中期业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布2003年中期业绩预警公告
据中房置业股份有限公司最新测算，预计2003年中期经营业绩略有盈利，但
净利润将比上一年同期下降50%以上，主要原因是公司资产重组以后，主营业务
的优势尚未充分体现所致，具体数据以半年度报告披露的财务报表为准。
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2003-08-15
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(600890)“中房股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长春长铃集团有限公司(下称：长铃集团)与中国房地产开发集团公司(下称
：中房集团)于2002年6月30日签署了《股权转让协议》，长铃集团将其持有的中
房置业股份有限公司29.78%的股权转让给中房集团；转让完成后，中房集团成为
公司第一大股东。2003年3月此项股权转让获得了国家财政部的批准。
2003年8月12日，公司与长铃集团签署了《资产转让合同》。根据协议，公
司将其附件、配件两分公司出售给长铃集团，以现金方式支付，交易金额共计60
60万元。
本次交易构成了公司的关联交易。该事项尚需提交股东大会的批准。
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2003-10-08
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变更公司法定代表人及注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中房置业股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司法
定代表人及注册地址的议案。2003年9月28日，经北京市工商行政管理局正式核准，
以上变更内容公告如下：
1、公司的法定代表人变更为殷友田。
2、公司的注册地址变更为北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间。
另外，公司国际互联网网址变更为http://www.CRED.com。
公司电子信箱变更为600890@126.com。
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2003-08-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司于2003年8月20日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润不分配不转增方案。
三、聘任夏斌为独立董事。
四、通过续聘中磊会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过出售附件、配件两分公司议案。
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