| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布办公地址及联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司从2006年1月1日起启用新的办公地址。新的办公地址及联系电话公告如下：
1、办公地址：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号；邮政编码：100080
2、公司联系电话：010-82614310
3、公司传真电话：010-82614311
4、信息披露联系电话：010-82608975
5、董事会秘书电话：010-82608987
6、投资者咨询专线电话：010-82608847 |
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2005-12-28
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办公地址由“北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层(邮编：100011)”变为“北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号(邮编：100080) ，2006-01-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600890)“中房股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,129,653.64 1,212,391,990.35
股东权益(不含少数股东权益) 546,112,925.02 598,848,008.87
每股净资产 1.13 1.24
调整后的每股净资产 1.12 1.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,509,246.38 12,022,991.42
每股收益 -0.02 -0.11
净资产收益率(%) -2.02 -9.88 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年10月26日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司北京中企联合信息网络技术有限公司、长春长铃酒花制品有限公司从本期开始不并入会计合并范围的议案 |
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2005-10-19
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日接到甘肃省高级人民法院有关民事裁定书。
因该院在审理原告公司诉被告一甘肃证券有限责任公司、被告二甘肃证券有限责任公司兰州和政路证券营业部、第三人深圳市慧真科技开发有限公司国债投资纠纷一案中，根据最高人民法院有关通知精神，依据有关规定，裁定该案中止诉讼。
该案中止诉讼后，此笔137659400.00元国债投资资金收回面临重大风险 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600890) 中房股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布业绩预告修正公告
经中房置业股份有限公司财务部初步测算，因受本期确认的主营收入减少及计提国债投资减值准备等因素影响预计公司2005年第三季度将亏损(上年同期净利润为-6569709.44元)。具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布第二大股东股权司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因上海华山康健医疗有限公司诉公司的第二大股东上海唯亚实业投资有限公司一案，上海市第二中级人民法院依法轮候冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年9月14日至2006年9月13日止。
目前该股权因长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，已被吉林省高级人民法院继续冻结，冻结期限为2005年8月11日至2006年2月11日止。
同时，该股权因上海银行江浦支行诉上海唯亚实业投资有限公司一案，已被上海市第二中级人民法院依法轮候冻结，轮候冻结期限自2005年4月8日至2006年4月7日止 |
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2005-09-09
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日接到上海市第二中级人民法院有关民事裁定书。
因该院在审理原告公司诉被告一武汉证券有限责任公司(下称：武汉证券有限公司)上海新港路营业部、被告二武汉证券有限公司、第三人上海嘉恒实业发展有限公司、上海唯亚实业投资有限公司、上海豪迈发电机设备有限公司国债交易纠纷一案中，根据最高人民法院明传“关于对以武汉证券有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知”该案需暂缓审理。依据有关规定，裁定该案中止诉讼。
该案中止诉讼后，此笔国债投资资金收回面临重大风险 |
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2005-08-27
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公布大股东股权司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因中国对外经济贸易信托投资有限公司诉中国房地产开发集团公司(该公司为公司的第一大股东，持有公司144387013股国有法人股)欠款纠纷一案，北京市西城区人民法院依法轮候冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司72193507股国有法人股，冻结期限自2005年8月25日至2006年8月24日止 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年8月23日召开五届二次董事会，会议审议通过2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600890)“中房股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,033,456,599.67 1,212,391,990.35
股东权益(不含少数股东权益) 557,802,122.72 598,848,008.87
每股净资产 1.15 1.24
调整后的每股净资产 1.15 1.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 56,005,082.00 41,447,048.00
净利润 -42,948,579.63 -31,097,083.37(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -8,600,705.27 -3,335,663.76(调整后)
每股收益 -0.089 -0.064(调整后)
净资产收益率(%) -7.70 -4.57(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 36,532,327.80 -43,423,486.32(调整后) |
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2005-08-13
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公布第二大股东股权继续司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因长春长铃集团有限公司诉公司的第二大股东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年8月11日至2006年2月11日止(上一次冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日止) |
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2005-08-02
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公布大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因招商银行股份有限公司深圳罗湖支行与中房集团南方置业有限公司、公司第一大股东中国房地产开发集团公司(持有公司144387013股国有法人股)借款纠纷一案，广东省汕尾市城区人民法院依法继续冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司72193506股国有法人股(该部分国有法人股已质押)，冻结期限自2005年7月28日至2006年1月27日止(上一次冻结期限自2004年7月30日至2005年7月29日止)。
同时该法院还依法冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司56613507股国有法人股，冻结期限自2005年7月28日至2006年7月27日止 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议更换会计师事务所的议案；
2、审议《募集资金管理办法》（该议案已经2004年8月16日公司四届二十次董事会审议通过，公告内容详见2004年8月18日《上海证券报》）；
3、选举蒲永富先生为公司董事的议案（该议案已经2004年6月11日公司四届十九次董事会审议通过，公告内容详见2004年6月12日《上海证券报》） |
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2005-07-12
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[20052预亏](600890) 中房股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布业绩预告修正公告
经中房置业股份有限公司财务部初步测算，预计公司2005年半年度将亏损(上年同期净利润为-31097083.37元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程修正案 |
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2005-06-29
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总经理由“万军”变为“赵琦” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩旭升为公司第五届董事会董事长。
二、聘任赵琦为公司总经理。
三、聘任张涛为公司董事会秘书。
四、聘任桂红植为公司证券事务代表。
五、选举陈忠发为公司第五届监事会监事长 |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年6月28日
(一)会议时间及地点
1、时间：2005年6月28日上午9：30
2、地点：北京市东城区西滨河路9号中成大厦8楼会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2005年6月22日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)、会议内容：
1、审议2004年年度报告及摘要；
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
6、审议韩旭升、万军、赵琦、张涛、汪洪波、张钟声先生为第五届董事会董事的议案；
7、审议张震星、张先云、刘俊彦先生为第五届董事会独立董事的议案；
8、审议陈忠发、张利、胡牧先生为第五届监事会股东监事的议案；
9、审议公司章程修正案；
10、审议股东大会议事规则；
11、审议董事会议事规则；
12、审议监事会议事规则。
上述1、2、3、4、5有关事项详见2005年4月28日上海证券报上公告。选举董事、独立董事时将以累积投票方式选举。
(四)、登记办法
1、登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月23日9：00―17：00
3、登记地点：公司证券部
(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理
(六)、公司地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
邮政编码：100011
联 系 人：桂红植
联系电话：010- 64218124、64218125 传真：010-64218126
此公告
中房置业股份有限公司董事会
2005年5月27日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2005年5月27日召开四届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意张利辞去公司副总经理职务。
三、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-11
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2004年9月20日向北京市宣武区人民法院提起诉讼，要求判令长春长铃集团有限公司立即移交公司档案。北京市宣武区人民法院于2004年9月22日受理了此案。2004年11月19日，长春长铃集团有限公司提出管辖异议，向北京市第一中级人民法院提起上诉。
北京市第一中级人民法院于2004年12月13日驳回了长春长铃集团有限公司的管辖异议上诉，发回北京市宣武区人民法院审理。因在本案审理期间，长春长铃集团有限公司已将大部分公司档案陆续移交给了公司，所以公司于2005年4月20日向北京市宣武区人民法院提出撤诉申请，北京市宣武区人民法院于2005年4月20日做出有关民事裁定书，同意公司撤回起诉 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600890)"中房股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,212,391,990.35 2,180,796,511.13
股东权益 598,848,008.37 707,755,893.56
每股净资产 1.24 1.45
调整后的每股净资产 1.23 1.45
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 928,900,094.92 607,740,365.52
净利润 -113,126,071.58 5,963,248.24
每股收益(全面摊薄) -0.23 0.012
净资产收益率(全面摊薄、%) -18.89 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 0.61
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中房置业股份有限公司于2005年4月25日召开四届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过董事会对保留意见审计报告有关事项的专项说明。
五、通过董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明。
六、通过关于对武汉证券国债投资按投资成本30%本期计提2689万元短期投跌价准备议案；对甘肃证券国债投资按投资成本与已查封甘肃证券资产的市值差额计提3053万元短期投资跌价准备的议案。
七、通过关于上海营销公司对奥华公司、上海唯亚、上海昌瑞、长春长铃发动机公司应收款全额计提坏帐准备的议案。
八、通过关于对公司本部原摩托车配套件存货全额计提跌价准备及上海营销公司库存数码相机存货按市价提取存货跌价准备的议案。
以上有关事项须经2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600890)“中房股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,007,748.87 1,212,391,990.35
股东权益(不含少数股东权益) 594,549,241.57 598,848,008.87
每股净资产 1.23 1.23
调整后的每股净资产 1.22 1.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,466,946.73 -43,466,946.73
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) 1.06 1.06
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2005-04-16
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诉讼及诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中房置业股份有限公司就起诉甘肃证券有限责任公司及甘肃证券有限责任公司兰州和政路营业部一案发布公告。
公司于2005年4月7日向甘肃省高级人民法院提起诉讼，控告甘肃证券有限责任公司、甘肃证券有限责任公司兰州和政路营业部对公司的投资资金不但未尽谨慎保管义务，还未经公司同意随意处置公司资产。甘肃省高级人民法院于2005年4月13日受理了此案。
原告为公司(原名为长春长铃实业股份有限公司，后更名为中房置业股份有限公司)；被告一为甘肃证券有限责任公司；被告二为甘肃证券有限责任公司兰州和政路营业部。
2003年1月13日，公司将137659400.00元存入被告一帐户中。同日，公司在被告二处开立证券投资帐户，准备用于短期投资。2004年4月7日，被告二为公司开具对帐单，该单显示上述款项于2003年1月13日存入该户。后公司多次向两被告催要上述款项，但两被告均拒绝偿还。2004年12月29日，被告二发传真称该笔款项已在他人名下购买了国债。被告二是被告一的分支机构，根据法律规定，被告一也应承担责任。综上，公司请求法院：
1、判令两被告立即向公司赔偿投资款137659400.00元；
2、判令两被告支付该款项的利息(从2003年1月13日至付清之日止，按中国人民银行同期存款利率支付)；
3、本案的全部诉讼费由被告承担。
2004年10月28日，吉林省高级人民法院受理了公司以具有独立请求权的第三方参加长春长铃集团有限公司诉被告上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷案重审的申请。
该案经开庭审理，吉林省高级人民法院于2005年3月17日下达了有关民事判决书，判决如下：
1、上海唯亚实业投资有限公司于本判决生效后十日内给付公司股权转让补偿款9439万元；
2、上海唯亚实业投资有限公司于本判决生效后十日内将长春长铃集团有限公司购买长春长铃实业股份有限公司所属配件厂、附件厂的资金6060万元给付公司。公司将配件厂、附件厂过户给长春长铃集团有限公司；
3、驳回长春长铃集团有限公司的诉讼请求。
案件受理费1579920元，长春长铃集团有限公司负担784960元，上海唯亚实业投资有限公司负担784960元，财产保全费760010元由上海唯亚实业投资有限公司负担。
公司接到以上判决后不服，于2005年4月10日向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高人民法院)提起上诉，要求依法改判由长春长铃集团有限公司向公司直接支付购买配件厂、附件厂资金6060万元。目前最高人民法院尚未受理此案 |
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2005-04-13
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公布股东股权司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中房置业股份有限公司近日获悉，因上海银行江浦支行诉上海唯亚实业投资有限公司(公司的第二大股东)一案，上海市第二中级人民法院依法轮候冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年4月8日至2006年4月7日止(该股权因长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，已被吉林省高级人民法院冻结，冻结期限为2005年2月22日至2005年8月22日止)。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2005-02-25
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因长春长铃集团有限公司诉公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日止(上一次冻结期限为2004年8月24日至2005年2月24日止)。
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