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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,资产(债务)重组,关联交易,高管变动 |
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中国航发动力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2019年审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600893_20190420_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2019年度财务预算的议案》
8 《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》
9 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10 《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于聘任2019年审计机构的议案》
12 《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》
13 《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》
14 《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》
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2019-03-29
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,高管变动,分配方案,关联交易,财务指标 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2019年审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_21.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2019年度财务预算的议案》
8 《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》
9 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10 《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于聘任2019年审计机构的议案》
12 《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》
13 《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》
14 《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国航发动力股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2019年审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_27.pdf
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2019-03-29
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_25.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_20.pdf
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2019-03-29
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关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_26.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度关联交易实际执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600893_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 4.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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持股5%以上股东减持股份计划预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航发动力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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关于部分募投项目竣工验收的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),重大合同 |
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中国航发动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600893_20190126_1.pdf
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2019-01-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2 《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
3 《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
4 《关于2019年度对外担保的议案》
5 《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
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2019-01-05
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关于与中国航发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_3.pdf
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2019-01-05
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关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_7.pdf
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2019-01-05
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关于2019年度对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_9.pdf
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2019-01-05
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_2.pdf
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2019-01-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国航发动力股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_11.pdf
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2019-01-05
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同,担保(或解除),关联交易 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_1.pdf
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2019-01-05
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关于2019年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600893_20190105_10.pdf
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