广日股份(600894) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广日股份（600894）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-08	2012年半年度主要财务指标	刊登中报，业绩预测
基本每股收益(元) 0.1645 加权平均净资产收益率(%) 7.13 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	关于召开公司2012年第3次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州广日股份有限公司董事会定于2012年8月24日上午10：00召开公司2012年第3次临时股东大会，审议《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州广日股份有限公司2012年第2次临时股东大会于2012年8月6日召开，会议经审议：选举柳絮、叶鹏智为公司第七届董事会独立董事；通过了《关于公司2012年财务预算方案的议案》；通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	2012年第2次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州广日股份有限公司2012年第2次临时股东大会于2012年8月6日召开，会议经审议：选举柳絮、叶鹏智为公司第七届董事会独立董事；通过了《关于公司2012年财务预算方案的议案》；通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	关于公司名称、住所及经营范围等事项变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	公司名称由“广州钢铁股份有限公司”变为“广州广日股份有限公司” ，2012-08-03	公司名称变更，基本资料变动

2012-08-04	注册地址由“广东省广州市荔湾区白鹤洞(邮政编码：510381)”变为“广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301(邮政编码：510623)” ，2012-08-03	注册地址变更，基本资料变动

2012-07-31	关于全资子公司变更2011年度第一期中期票据募集资金用途的公告	上交所公告，投资项目
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	关于召开公司2012年第2次临时股东大会的通知	上交所公告
广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年8月6日上午10：00召开公司2012年第2次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于公司2012年财务预算方案的议案》、《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年8月6日上午10：00召开公司2012年第2次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于公司2012年财务预算方案的议案》、《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于<公司二○一二年工作计划>的议案》、《关于公司2012年财务预算方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	重大事项公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	法定代表人由“张若生”变为“潘胜燊” ，2012-07-06	法定代表人变更，基本资料变动

2012-07-10	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司于2012年7月6日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	办公地址由“广州市荔湾区白鹤洞（邮编：510381）”变为“广州市天河区珠江新城华利路59号保利大厦东塔12楼（邮箱：510623）”	办公地址变更，基本资料变动

2012-07-10	总经理由“张伟涛”变为“吴裕英” ，2012-07-06	总经理变更，基本资料变动

2012-07-07	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月6日召开，会议审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举公司监事的议案》、《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书更正公告，停牌一天	上交所公告，股东名单
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	关于收到2亿元LED项目财政补贴的公告	上交所公告
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度生产经营计划》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-07-28	拟披露中报

2012-06-21	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年7月6日召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于换届选举董事的议案》、《关于换届选举监事的议案》、《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	注册地址由“广东省广州市荔湾区白鹤洞”变为“广州市天河区华利路59号东塔13层” ，2012-07-06	注册地址变更，基本资料变动

2012-06-21	注册地址由“广东省广州市荔湾区白鹤洞(邮政编码：510381)”变为“广州市天河区华利路59号东塔13层(邮政编码：510623)” ，2012-07-06	注册地址变更，基本资料变动

2012-06-21	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》、《关于换届选举公司董事的议案》、《关于变更公司名称、住所、经营范围等有关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011年度董事会工作报告》； 2、审议《2011年度监事会工作报告》； 3、审议《2011年度财务决算报告》； 4、审议《2011年度利润分配方案》； 5、审议《2012年度生产经营计划》； 6、审议《2012年度技改投资计划》； 7、审议《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2012-06-09	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9：30召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度生产经营计划》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	关于重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产获中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组
(600894)“*ST广钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向选定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜。根据有关规定，经本公司申请，本公司股票自2012年4月18日起停牌，待收到并购重组委的审核结果后并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-04-19	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
广州钢铁股份有限公司于2012年4月17日～4月18日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《广州钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》全文及其正文、《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。