| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-08-08
|
第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司于2013年8月6日召开了第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》、《关于发行中期票据的议案》、《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-08
|
关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-08
|
关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-08
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3027
加权平均净资产收益率(%) 10.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-22
|
2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2012年半年度)相比,将增加70%到90%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-11
|
关于全资子公司为高速公路隧道照明提供节能产品的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-09
|
(600894) 广日股份:第七届董事会第十次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司于2013年7月5日召开了第七届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》、《关于聘任蔡志雯女士为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-06
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-21
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
广州广日股份有限公司本次限售股上市流通数量为14,522,763股；上市流通日期为2013年6月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-15
|
2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月14日召开，会议审议通过了公司《2012年年度报告》全文及摘要、公司《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-16
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算方案》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司“三会”议事规则的议案》 |
|
|
2013-05-16
|
关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广州广日股份有限公司董事会决定于2013年6月14日上午9:00召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-16
|
关于全资子公司拟向广州广日专用汽车有限公司购买环保专用设备的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-16
|
第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-16
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-16
|
第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月15日召开，会议审议通过了《关于公司2013年财务预算方案的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于对广州广日电气设备有限公司跨境融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-06
|
关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-25
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0865
加权平均净资产收益率(%) 3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7833
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-25
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于在成都购买生产用地的议案》、《关于重新制定公司<募集资金管理办法>等11项制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州广日股份有限公司于2013年4月16日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5632
加权平均净资产收益率(%) 24.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-22
|
关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-14
|
关于与阳江市人民政府签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-09
|
关于控股股东增持本公司股份进展情况的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-07
|
关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-01
|
关于全资子公司收到六盘水市中心城区亮化美化工程《成交通知书》的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600894)“广日股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-29
|
2012年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经广州广日股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4.1亿元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
