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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-20
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关于拟投资设立广州中成广日媒体广告有限公司的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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2014年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《2013年年度董事会工作报告》
3、《2013年年度监事会工作报告》
4、《2013年年度报告全文及摘要》
5、《2013年年度财务决算报告》
6、《2014年财务预算方案》
7、《2013年年度利润分配预案》
8、《关于续聘2014年年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司与日立电梯2014-2015年日常关联交易的议案》 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1141
加权平均净资产收益率(%) 2.9600
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《2014年第一季度报告》、《关于开设募集资金专项账户的议案》、《2014年财务预算方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2014年5月29日(星期四)下午13：30召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年年度利润分配预案》、《关于续聘2014年年度会计师事务所的议案》等事项。
网络投票代码：738894;投票简称：广日投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于全资子公司与中城联盟绿色地产联合采购成员签署战略合作框架文件的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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关于全资子公司成为军队物资采购2014年第二批入库供应商的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于全资子公司拟向关联方单方面增资的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于竞拍购买土地使用权结果的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0956
加权平均净资产收益率(%) 33.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年年度利润分配预案》、《关于公司2014-2015年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于2014、2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于广州安速通建筑工程机械有限公司完成工商注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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关于全资子公司与海南中东集团有限公司签署项目工程承包合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-10
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-27
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2012年年度)相比,将增加90%到105%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-13
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关于全资子公司签订收购合作框架协议的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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关于全资子公司中标广州市中心城区路灯节能改造服务项目的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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