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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.14元(含税)。
股权登记日：2018/6/19
除息日：2018/6/20
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-02
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关于收到业绩承诺补偿款的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,非常补贴 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600894_20180602_1.pdf
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2018-05-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、2017年年度利润分配预案、关于续聘2018年年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年年度财务决算报告
5 2018年财务预算方案
6 2017年年度利润分配预案
7 关于续聘2018年年度会计师事务所的议案
8 关于公司与日立电梯2018-2019年日常关联交易的议案
9 关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0238
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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关于2018、2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4633
加权平均净资产收益率(%) 5.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年年度利润分配预案、关于续聘2018年年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2018年第一季度报告》、《2017年年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600894_20180428_1.pdf
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2018-04-14
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于董事收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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第七届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广日股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600894_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 蔡瑞雄
2.02 景广军
2.03 王福铸
2.04 黄双全
2.05 蒙锦昌
2.06 江常开
2.07 苏祖耀
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 汤胜
3.02 王鸿茂
3.03 廖锐浩
3.04 叶广宇
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 骆继荣
4.02 全登华 |
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2018-03-28
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第七届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600894_20180328_8.pdf
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2018-03-28
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关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600894)“广日股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600894_20180328_9.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 蔡瑞雄
2.02 景广军
2.03 王福铸
2.04 黄双全
2.05 蒙锦昌
2.06 江常开
2.07 苏祖耀
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 汤胜
3.02 王鸿茂
3.03 廖锐浩
3.04 叶广宇
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 骆继荣
4.02 全登华
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广日股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600894_20180328_10.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广日股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约66,000万元,同比减少62%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少约36,200万元,同比减少50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600894_20180130_1.pdf
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2018-01-20
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关于子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600894_20180120_1.pdf
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2017-12-29
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关于出资参与发起设立“广州轨道交通产业投资发展基金“的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600894)“广日股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600894_20171229_5.pdf
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2017-12-29
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关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600894_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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第七届监事会第二十七次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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(600894)“广日股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600894_20171229_4.pdf
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