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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案；
2 关于2018年度监事会工作报告的议案；
3 关于2018年度财务决算报告的议案；
4 关于2019年度财务预算方案的议案；
5 关于2019年度融资方案的议案；
6 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案；
7 关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
8 关于聘请2019年度审计机构的议案；
9 关于2018年年度报告及其摘要的议案；
10 关于2018年度董事及监事薪酬的议案；
11 关于对可供出售金融资产进行处置的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14 关于修订《董事会议事规则》的议案；
15 关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
16 关于第二届董事会独立董事津贴的议案；
17.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.05 关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案
19.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案
19.02 关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案 |
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2019-04-23
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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第一届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案；
2 关于2018年度监事会工作报告的议案；
3 关于2018年度财务决算报告的议案；
4 关于2019年度财务预算方案的议案；
5 关于2019年度融资方案的议案；
6 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案；
7 关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
8 关于聘请2019年度审计机构的议案；
9 关于2018年年度报告及其摘要的议案；
10 关于2018年度董事及监事薪酬的议案；
11 关于对可供出售金融资产进行处置的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14 关于修订《董事会议事规则》的议案；
15 关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
16 关于第二届董事会独立董事津贴的议案；
17.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案
17.05 关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案
19.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案
19.02 关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案
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2019-04-23
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关于聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于非职工董事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.34
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2019-04-23
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关于非职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.98
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州燃气集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
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2019-04-23
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关于对可供出售金融资产进行处置的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-23
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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关于控股股东部分股份解除质押暨质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-04-18
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关于选举第二届职工代表董事、监事的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于控股股东部分股份解除质押暨质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600903)“贵州燃气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于签署《都匀市城市管道燃气特许经营协议补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于签署《龙里县城市管道燃气特许经营补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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2019-01-12
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600903)“贵州燃气”公布
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公告全文参考链接:
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