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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-02
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600936_20180802_3.pdf
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2018-08-02
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年7月31日召开，会议审议通过关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600936_20180802_1.pdf
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2018-07-04
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600936_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-01
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年报及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2018年5月30日10点召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年报及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案；
2 关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案；
3 关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案；
4 关于审议公司2017年度财务决算的议案；
5 关于审议公司2018年度财务预算的议案；
6 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；
7 关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案；
8 关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案；
9 关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
10 关于审议修改《公司章程》的议案；
11 关于审议修改公司《重大投资制度》的议案；
12 关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案；
13 关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案；
14 关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
15.00 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
15.01 本次发行证券的种类
15.02 本次发行的规模
15.03 债券票面金额及发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 付息期限及方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股数量的确定方式
15.11 转股年度有关股利的归属
15.12 赎回条款
15.13 回售条款
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 可转债持有人及可转债持有人会议
15.17 募集资金用途
15.18 募集资金存管
15.19 担保事项
15.20 本次发行方案的有效期
16 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案；
17 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告；
18 关于审议前次募集资金使用情况的专项报告；
19 关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案；
20 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
21 关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案；
22 关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案 |
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2018-05-08
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关于举行投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.68
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2018-04-28
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关于修改及制定相关制度的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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2018-04-28
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年第一季度报告的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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2018-04-28
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关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月2日召开,会议审议通过关于增加公司流动资金贷款的议案、关于聘请2017年审计机构的议案、关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于审议变更<增值电信业务经营许可证>的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加公司流动资金贷款的议案、关于聘请2017年审计机构的议案、关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司流动资金贷款的议案
3 关于聘请2017年审计机构的议案
4 关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司流动资金贷款的议案
3 关于聘请2017年审计机构的议案
4 关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案 |
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2018-01-03
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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关于获得高新技术企业认证的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600936_20171208_1.pdf
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2017-10-28
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年第三季度报告>的议案》、《关于增加公司流动资金贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600936_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600936_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600936_20171028_2.pdf
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2017-10-28
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2017年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600936)“广西广电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600936_20171028_3.pdf
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