| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 渤海汽车系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过关于补充确认2017年度关联交易的议案、关于2018年度新增预计关联交易事项的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600960_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月25日召开,会议审议通过关于补充确认2017年度关联交易的议案、关于2018年度新增预计关联交易事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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| (600960)“渤海汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600960_20180620_1.pdf |
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2018-06-12
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600960)“渤海汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600960_20180612_1.pdf
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2018-06-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充确认2017年度关联交易的议案
2 关于2018年度新增预计关联交易事项的议案 |
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2018-06-08
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600960)“渤海汽车” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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关于补充确认2017年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| (600960)“渤海汽车” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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关于2018年度新增日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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| (600960)“渤海汽车” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》、《关于2018年度新增预计关联交易事项的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_11.pdf |
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2018-06-08
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600960)“渤海汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》、《关于2018年度新增预计关联交易事项的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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渤海汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于补充确认2017年度关联交易的议案、关于2018年度新增预计关联交易事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 渤海汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于补充确认2017年度关联交易的议案、关于2018年度新增预计关联交易事项的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_6.pdf |
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2018-06-08
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关于2018年度新增日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600960)“渤海汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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关于补充确认2017年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600960)“渤海汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600960_20180608_3.pdf |
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2018-06-02
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关于公司变更证券简称的实施公告 |
上交所公告 |
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经渤海汽车系统股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2018年6月6日起由“渤海活塞”变更为“渤海汽车”,公司证券代码“600960”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过关于变更公司简称的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600960_20180522_7.pdf
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2018-05-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月21日召开,会议审议通过选举陈宝先生为董事长、聘任林风华先生为总经理、“聘任王洪波先生为董事会秘书,聘任顾欣岩先生为证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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关于非公开发行股票获得北京市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600960_20180522_3.pdf
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2018-05-22
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关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600960_20180522_1.pdf
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2018-05-08
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2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600960_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 交易标的
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 交易对价
3.05 对价支付方式
3.06 标的资产定价依据
3.07 资金来源
3.08 交割
3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
4 关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案
14 关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 定价基准日、发行价格及定价原则
16.04 发行数量
16.05 发行对象和认购方式
16.06 限售期
16.07 股票上市地点
16.08 募集资金金额和用途
16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
16.10 本次非公开发行决议有效期
17 关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案
18 关于修订《渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案
19 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
22 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
24 公司2017年度董事会工作报告
25 公司2017年度财务决算报告
26 公司2017年度利润分配预案
27 公司2017年度报告及摘要
28 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
29 公司2017年度内部控制自我评价报告
30 公司2017年度内部控制审计报告
31 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
32 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
33 关于2018年度预计发生日常关联交易的议案
34 关于公司独立董事津贴标准的议案
35 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
36 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
37 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
38 公司2017年度监事会工作报告
39.00 关于选举董事的议案
39.01 陈宝
39.02 林风华
39.03 尚元贤
39.04 闫小雷
39.05 陈更
39.06 高月华
39.07 季军
40.00 关于选举独立董事的议案
40.01 于光
40.02 贾丛民
40.03 魏安力
40.04 熊守美
41.00 关于选举监事的议案
41.01 杜斌
41.02 方玮 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 交易标的
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 交易对价
3.05 对价支付方式
3.06 标的资产定价依据
3.07 资金来源
3.08 交割
3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
4 关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案
14 关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 定价基准日、发行价格及定价原则
16.04 发行数量
16.05 发行对象和认购方式
16.06 限售期
16.07 股票上市地点
16.08 募集资金金额和用途
16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
16.10 本次非公开发行决议有效期
17 关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案
18 关于修订《渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案
19 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
22 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
24 公司2017年度董事会工作报告
25 公司2017年度财务决算报告
26 公司2017年度利润分配预案
27 公司2017年度报告及摘要
28 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
29 公司2017年度内部控制自我评价报告
30 公司2017年度内部控制审计报告
31 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
32 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
33 关于2018年度预计发生日常关联交易的议案
34 关于公司独立董事津贴标准的议案
35 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
36 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
37 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
38 公司2017年度监事会工作报告
39.00 关于选举董事的议案
39.01 陈宝
39.02 林风华
39.03 尚元贤
39.04 闫小雷
39.05 陈更
39.06 高月华
39.07 季军
40.00 关于选举独立董事的议案
40.01 于光
40.02 贾丛民
40.03 魏安力
40.04 熊守美
41.00 关于选举监事的议案
41.01 杜斌
41.02 方玮
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2018-04-28
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600960_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600960_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600960_20180428_37.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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渤海汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600960_20180428_40.pdf
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