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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日召开，会议审议通过关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案、关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600961_20190214_1.pdf
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2019-02-01
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600961_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-163,000万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-110，000— -80,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600961_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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关于收到土地收储补偿费进展公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600961_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于获得补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600961_20190131_3.pdf
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2019-01-24
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关于签订国有土地收储合同及收到部分资产收储补偿费的公告 |
上交所公告，非常补贴,重大合同 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600961_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600961_20190124_2.pdf
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2019-01-23
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关于2019年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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因会议筹备、工作安排等原因，株洲冶炼集团股份有限公司决定将原定于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年2月13日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年2月13日15点30分；网络投票时间：2019年2月12日15：00至2019年2月13日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600961_20190123_1.pdf |
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2019-01-19
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关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600961_20190119_2.pdf
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2019-01-19
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年1月18日召开，会议审议通过关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的提案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600961_20190119_1.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案 |
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案”、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600961_20190116_4.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
4 关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的议案 |
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2019-01-16
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关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案 |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案 |
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2019-01-16
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的提案、“关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的提案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司清水塘生产区冶炼产能停产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于获得补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-14
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关于控股子公司关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-14
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过关于控股子公司关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600961_20181214_1.pdf
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2018-11-17
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-01
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600961_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2018年11月16日15点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案、关于补选公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年11月15日15：00至2018年11月16日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600961_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600961_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 余强国
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2018-10-31
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的提案、公司2018年第三季度报告、关于补选公司董事的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600961_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 余强国 |
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