| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-30
|
关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的完成公告 |
上交所公告 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600962_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-19
|
关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600962_20171219_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于收购公司控股子公司河北国投中鲁少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于国投中鲁收购波兰Appol集团100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600962_20171216_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
乳山研发中心(原乳山分公司)及控股子公司搬迁补偿事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600962_20171216_7.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于收购控股子公司河北国投中鲁少数股东权益暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600962_20171216_3.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600962_20171216_8.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于收购波兰Appol集团100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600962_20171216_2.pdf
|
|
|
2017-11-22
|
第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600962_20171122_2.pdf
|
|
|
2017-11-22
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600962_20171122_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-27
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月26日召开,会议审议通过关于续聘公司年度财务审计机构的议案、关于续聘公司内部控制审计机构。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-30
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
|
|
2017-09-30
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2017年10月26日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-30
|
第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》、《关于2016年公司高管人员绩效考核的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-30
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2017年10月26日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600962_20170930_4.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600962_20170930_3.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600962_20170930_3.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》、《关于2016年公司高管人员绩效考核的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600962_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-20
|
关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600962_20170920_1.pdf
|
|
|
2017-09-13
|
第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-13
|
关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/600962_20170913_3.pdf
|
|
|
2017-09-05
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月4日召开,会议审议通过关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-26
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0062
加权平均净资产收益率(%) 0.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-26
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月25日召开,会议审议通过关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案、关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-19
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2017年9月4日13点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-19
|
第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-19
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》 |
|
|
2017-08-10
|
关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/600962_20170810_5.pdf
|
|
|
2017-08-10
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案
2 关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案 |
|
| | | |
