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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_16.pdf |
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2018-06-22
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_17.pdf |
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2018-06-22
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关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_19.pdf |
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2018-06-22
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2018年第一次临时监事会会议决议 |
上交所公告 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_22.pdf |
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2018-06-22
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_18.pdf |
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2018-06-22
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关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_23.pdf |
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2018-06-22
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_24.pdf |
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2018-06-22
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年7月9日2点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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2018年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 发行股票的限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
7 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》 |
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2018-06-22
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_18.pdf |
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2018-06-22
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2018年第一次临时监事会会议决议 |
上交所公告 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_22.pdf |
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2018-06-22
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关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_23.pdf |
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2018-06-22
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关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_28.pdf |
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2018-06-22
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关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_19.pdf |
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2018-06-20
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-19/600966_20180619_3.pdf
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2018-06-19
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关于调整非公开发行A股股票预案的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-19/600966_20180619_5.pdf
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2018-06-19
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关于2017年年度报告的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-19/600966_20180619_1.pdf
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2018-06-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600966_20180612_1.pdf
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2018-06-02
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年6月19日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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2018年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于公司与山东博汇集团有限公司签署<反担保合同>的议案》、《关于同意子公司山东博汇浆业有限公司与山东博汇集团有限公司签署<反担保合同>的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于签署反担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600966_20180602_7.pdf
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2018-06-02
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司开展融资租赁业务的议案》 |
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2018-06-02
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司开展融资租赁业务的议案》
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2018-06-02
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关于开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600966_20180602_6.pdf
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2018-05-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 发行股票的限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
7 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2018-05-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 发行股票的限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
7 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
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2018-05-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-02
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/600966_20180502_1.pdf
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