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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-04
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款和理财产品以及产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600967_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600967_20181222_1.pdf
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2018-12-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案、关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案、关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600967_20181218_1.pdf
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2018-12-06
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关于取得武器装备质量管理体系认证证书的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案
2 关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案
3 关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案
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2018-11-30
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关于增加公司2018年部分日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-30
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六届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届三次董事会于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于调整公司组织机构议案》、《关于增加公司2018年部分日常关联交易预计金额议案》、《关于聘用公司2018年度审计机构议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600967_20181130_2.pdf
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2018-11-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案
2 关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案
3 关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案 |
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2018-11-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案、关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案、关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
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2018-11-30
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六届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-11-30
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关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-11-30
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关于聘用公司2018年审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-11-24
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-11-15
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关于子公司注册成立的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.207
加权平均净资产收益率(%) 4.38
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2018-10-30
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-10-30
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款和理财产品以及产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-10-09
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六届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届一次董事会于2018年10月8日召开，会议审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案、关于《聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表》的议案等事项。
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2018-10-09
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关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-10-09
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六届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-10-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月8日召开，会议审议通过关于《修改公司章程》的议案、关于《变更募集资金投资项目》的议案、关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于参加2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-09-29
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关于参加2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《变更募集资金投资项目》的议案
1.01 终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目
1.02 终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目
1.03 调整综合技术改造项目募集资金投资金额
1.04 调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议
2 关于《修改公司章程》的议案
3.00 关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案
3.01 关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于《选举第六届董事会独立董事》的议案
4.01 关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.05 关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00 关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案
5.01 关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《变更募集资金投资项目》的议案
1.01 终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目
1.02 终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目
1.03 调整综合技术改造项目募集资金投资金额
1.04 调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议
2 关于《修改公司章程》的议案
3.00 关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案
3.01 关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于《选举第六届董事会独立董事》的议案
4.01 关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.05 关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00 关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案
5.01 关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
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2018-09-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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五届三十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600967_20180921_2.pdf
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