公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600970_20190417_1.pdf
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2019-04-13
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600970_20190413_1.pdf
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2019-04-02
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关于2018年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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因部分董事工作安排原因,中国中材国际工程股份有限公司决定将原定于2019年4月15日召开的2018年年度股东大会延期至2019年4月16日召开,股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月16日14点30分;网络投票起止时间:自2019年4月16日至2019年4月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600970_20190402_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-16 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》 |
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-16 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》 |
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2019-03-21
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600970_20190321_5.pdf
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2019-03-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600970_20190321_3.pdf
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2019-03-21
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制审计报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600970_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度监事会工作报告》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600970_20190321_4.pdf
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2019-03-21
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 17.00
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》 |
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-16 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》 |
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2019-03-20
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关于沙特分公司诉讼事项结果公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600970_20190320_1.pdf
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2019-03-19
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关于业绩补偿所涉诉讼事项的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600970_20190319_1.pdf
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2019-02-20
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》、《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600970_20190220_1.pdf
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2019-01-26
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第六届董事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十次会议(临时)于2019年1月25日召开,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司安徽节源参股投资安顺中安铁源建设工程有限公司的议案》、《关于全资子公司安徽节源参股投资宿松县农村生活垃圾综合治理项目公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600970_20190126_1.pdf
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2019-01-26
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-01-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2019年2月19日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》、《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600970_20190126_4.pdf
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2019-01-26
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》
3 《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》
3 《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》
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2019-01-19
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于沙特分公司税收争议事项进展公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600970_20190116_1.pdf
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2019-01-05
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关于公司全资子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600970_20190105_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-21 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600970_20181225_2.pdf
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2018-12-25
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第六届董事会第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第九次会议(临时)于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于向中国建材“善建公益”基金捐款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600970_20181225_1.pdf
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