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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600971_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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关于控股股东股票质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2019年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600971_20190412_2.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《票据池业务参与协议》的议案
7 2018年年度报告全文及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9 关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
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2019-03-28
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于3月26日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.2207
加权平均净资产收益率(%) 16.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于续签《票据池业务参与协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《票据池业务参与协议》的议案
7 2018年年度报告全文及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9 关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案
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2019-03-28
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600971_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600971_20190328_10.pdf
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2019-03-28
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关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600971)“恒源煤电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购探矿权暨关联交易的议案。
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2019-01-31
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2018年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
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2019-01-25
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
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2019-01-25
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关于收购电力股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600971)“恒源煤电”公布
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2019-01-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购探矿权暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购电力股权暨关联交易的议案
2 关于收购探矿权暨关联交易的议案
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购电力股权暨关联交易的议案
2 关于收购探矿权暨关联交易的议案 |
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2019-01-25
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关于收购探矿权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于收购电力股权暨关联交易的议案》、《关于收购探矿权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600971_20190125_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于产能置换指标转让暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600971_20181226_2.pdf
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2018-12-26
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关于化解过剩产能进展情况及卧龙湖煤矿关井不闭坑保留矿井进行瓦斯综合治理利用的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600971_20181226_1.pdf
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