| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-02-02
|
2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-26
|
2012年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升450%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-15
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-01-15
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2013年1月14日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司在上海设立电线电缆销售子公司的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-15
|
第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-15
|
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-15
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2013年2月1日（星期五）下午14：30召开公司2013年第一次临时股东大会，会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年2月1日（星期五）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
网络投票代码：738973，投票简称：宝胜投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-08
|
关于2012年度公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-07
|
关于2012年度公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-05
|
关于2012年度公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-15
|
关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
2012年第五次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月7日召开，会议审议通过《关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-07
|
关于2012年度公开发行公司债券获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-21
|
第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-21
|
关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年12月7日（星期五）上午10：00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-21
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于对董事会薪酬与考核委员会组成人员进行调整的议案》、《关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案》、《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-31
|
关于公司及其控股股东和关联方未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-31
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2622
加权平均净资产收益率(%) 3.6639
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-16
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年10月13日召开，会议审议通过了选举孙振华为公司第五届董事会董事长、聘任孙振华为公司总裁、聘任夏成军为公司第五届董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-16
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-16
|
2012年第四次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月13日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-10
|
关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-29
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年9月27日召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-29
|
第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-29
|
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年10月13日（星期六）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案、关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-28
|
第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年9月27日召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年10月13日（星期六）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案、关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-09-11
|
关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
