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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-10
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司日前与国华国际工程承包公司签订了2008北京奥运会主场馆国家体育场工程(鸟巢)采购合同文件两份，其中《辐照交联低烟无卤电缆采购合同》金额为64786862.20元人民币，《矿物绝缘电缆采购合同》金额为14207095.20元人民币，上述两份采购合同总金额为78993957.40元人民币，交货日期自2006年12月至2007年3月 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宝胜”变为“宝胜股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“G宝胜”
经宝胜科技创新股份有限公司于2006年9月1日召开的职工代表大会决议，选举张宝海、钟金宝及孔凡珍担任公司第三届监事会职工代表监事职务 |
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2006-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年9月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司申请增加银行贷款授信额度的议案 |
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2006-09-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年9月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任翟立锋为公司第三届董事会秘书。
三、聘任范敬九为公司证券事务代表。
四、选举江玲为公司第三届监事会主席 |
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2006-08-19
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案；
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案；
6、关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬标准进行调整的议案。
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2006-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年8月17日召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于换届选举提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司拟将2006年度的银行综合授信额度83000万元增加至115000万元。
四、通过关于通过期货市场锁定铜价的议案。
董事会决定于2006年9月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为2079675股，上市流通日为2006年8月11日 |
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2006-07-27
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公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2006年中期报告》中有四处内容填写错误，现予以更正。详见2006年7月27日上海证券交易所网站 |
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2006-07-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600973)“G宝胜”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,517,187,129.67 1,157,173,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 609,433,592.64 586,222,330.05
每股净资产 3.91 4.89
调整后的每股净资产 3.81 4.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 869,064,841.51 622,550,634.56
净利润 29,211,262.59 22,580,180.96
扣除非经常性损益的净利润 29,161,508.98 23,468,459.24
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 4.793 3.852
经营活动产生的现金流量净额 -28,019,064.27 -72,484,739.84 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-25 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司增发新股发行方案：本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6400万股(含6400万股)。本次发行股票采用公开发行的方式，发行对象为在证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规禁止购买者除外)。
二、通过关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用的报告。
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2006-05-30
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司日前与北京首都机场扩建工程指挥部(下称：首都机场)签订《北京首都机场扩建工程10KV及以下电力电缆采购综合管网合同段合同协议书》及《北京首都机场扩建工程10KV及以下电力电缆采购T3A合同段合同协议书》，合同总金额为1.85亿元人民币，交货日期自2006年9月至2008年4月。首都机场支付的合同总金额15%的预付款已于上周到账 |
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2006-05-27
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公布保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年5月26日收到保荐机构光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，原公司保荐代表人孙报春不再担任公司保荐代表人，改由朱文正担任。变更后，公司保荐代表人为王苏华、朱文正 |
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2006-05-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600973)“G宝胜”
根据有关文件的要求，宝胜科技创新股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知。
董事会决定于2006年5月29日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司增发新股发行方案的议案等事项。
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2006-05-16
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本120000000股为基数，每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除权除息日：2006年5月22日
新增可流通股份上市日：2006年5月23日
现金红利发放日：2006年5月25日
本次转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.31元 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年5月12日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增发新股发行方案的议案：本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6400万股(含6400万股)。
二、通过关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用的报告。
董事会决定于2006年5月29日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日的股票交易时间，审议以及其它相关事项 |
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2006-05-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、《关于公司增发新股发行方案的议案》，该议案内容需要逐项审议：
（1）本次发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式及价格区间；
（4）募集资金用途；
（5）增发新股决议有效期；
（6）未分配利润安排；
3、《关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用的报告》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事宜的议案》；
6、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。
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2006-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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宝胜科技创新股份有限公司于2006年4月21日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意计划向公司控股子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司在商业银行借款提供不超过
1000万元人民币的担保额度。担保方式为信用担保。为对方提供的每笔担保，期限不超过
12个月。
截止2005年12月31日，公司无对外担保。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,229,786,817.41 1,157,173,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 593,403,519.82 586,222,330.05
每股净资产 4.95 4.89
调整后的每股净资产 4.76 4.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,153,879.68 6,153,879.68
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.21 1.21
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2006-04-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年4月7日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末12000万股为基数，每10股转增3股派0.50元(含税)。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案。
四、未通过修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案。
五、通过公司董事变更的议案。
六、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
七、通过关于对《关于修改<公司章程>及<股东大会、董、监事会议事规则>的议案》进行修改的议案。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2006年3月27日以通讯表决方式召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过关于对《修改公司章程的议案》等进行修改的议案。公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月7日召开的2005年年度股东大会审议。
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2006-03-02
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易基本情况公告如下：
公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日与宝胜集团有限公司(持有公司44.93%股份，是直接控制公司的法人，下称：宝胜集团)签署《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，约定公司向宝胜集团采购电缆盘，电缆盘价格为104-4852元/只(根据型号)。2006年公司将继续按协议内容履行。2005年度采购电缆盘合计20043475.76元。
2006年公司将按照于2001年10月22日与宝胜比瑞利电缆有限公司(下称：比瑞利公司)签署《销售合同》向其采购部分中高压电缆。2005年度采购金额合计为105431978.87元。
公司于2001年10月22日、2006年2月18日与宝胜集团签署《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》，约定宝胜集团向公司提供生产服务。公司于2001年10月22日、2005年2月20日、2006年2月18日与宝胜集团签署《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》，约定宝胜集团向公司提供膳食等综合服务。2006年公司按照上述协议内容执行宝胜集团为公司提供的生产服务及综合服务。2005年度宝胜集团向公司提供动能加工综合服务等合计价款为40635582.18元。
公司于2005年2月20日与宝胜集团签署《土地使用权租赁合同》，约定公司租赁使用334104.06平方米的土地，租金为16.92元/平方米。2006年公司继续按照该合同向宝胜集团租赁土地。2005年度支付的土地使用权租赁费用为5653040.00元。
2005年度公司向宝胜集团销售废铜及材料合计6075231.3元；向比瑞利公司销售裸铜线合计7421657.67元；向宝胜集团全资子公司宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司支付建造厂房、装潢费用合计8703194.15元。
公司于2006年2月18日与宝胜集团控股子公司江苏宝胜电气股份有限公司(下称：宝胜电气)签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定公司配套销售宝胜电气所生产的变压器等产品，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器等产品的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算 |
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2006-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年3月1日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年末12000万股为基数，每10股转增3股派0.50元(含税)。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及审议2006年日常关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于推选夏礼诚为公司第二届董事会董事候选人的议案。
六、通过调整公司副总经理的议案。
七、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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