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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-03
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关于2018年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600973_20190103_1.pdf
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2018-12-29
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关于部分董事及高级管理人员增持股份公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600973_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600973_20181221_1.pdf
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2018-12-20
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关于实际控制人被列为国有资本投资公司的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-20
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关于实际控制人被列为国有资本投资公司的公告之补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-14
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关于轨道交通车辆用电缆完成约100万公里的安全运行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-12
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关于非公开发行A股股份事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金发行数量及总额
2.05 募集资金投向
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3 《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司未来三年(2018年-2020年度)股东回报规划的议案》
8 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》 |
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2018-12-05
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第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-05
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-12-05
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2018年12月20日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金发行数量及总额
2.05 募集资金投向
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3 《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司未来三年(2018年-2020年度)股东回报规划的议案》
8 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》
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2018-12-04
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关于国家电网项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-11-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月21日召开，会议审议通过关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向控股股东借款到期续借的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向控股股东借款到期续借的议案
3 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
4 关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向控股股东借款到期续借的议案
3 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
4 关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2018-11-06
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》、《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2018-11-06
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600973_20181106_6.pdf
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2018-11-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2018年11月21日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向控股股东借款到期续借的议案、关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600973_20181106_5.pdf
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2018-11-06
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600973_20181106_2.pdf
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2018-10-31
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关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_20181031_9.pdf
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2018-10-31
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关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_20181031_8.pdf
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2018-10-31
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关于向控股股东借款到期续借的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.094
加权平均净资产收益率(%) 3.11
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关于对子公司宝胜(上海)企业发展有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600973_20181031_10.pdf
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