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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于执行新颁布的会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600976_20190420_3.pdf
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600976_2019_1.pdf |
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2019-04-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600976_20190413_1.pdf
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2019-04-09
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间接控股股东股份增持计划实施完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600976_20190409_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年年度报告
7 关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案 |
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2019-03-22
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_20190322_16.pdf
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2019-03-22
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关于2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_20190322_12.pdf
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2019-03-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018 年董事会工作报告
2 2018 年监事会工作报告
3 2018 年独立董事述职报告
4 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
5 公司 2018 年度利润分配方案
6 公司 2018 年年度报告
7 关于聘用公司 2019 年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案 |
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 7.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_2018_n.pdf
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2019-03-22
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_20190322_11.pdf
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2019-03-22
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关于增补杨庆军先生为董事的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_20190322_15.pdf
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2019-03-22
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600976_20190322_17.pdf
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2019-03-21
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600976_20190321_1.pdf
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2019-02-27
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(600976) 健民集团:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司 7031042.70
中原证券股份有限公司 1092600.00
中天证券股份有限公司 1089690.00
申万宏源证券有限公司 1024104.00
华融证券股份有限公司 1010451.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600976_20190116_1.pdf
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2019-01-12
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关于产品抽检不合格情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600976_20190112_1.pdf
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2019-01-11
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600976_20190111_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案
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2018-12-29
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于近日召开，会议审议通过关于成立“武汉市健民文化产业有限公司”的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案 |
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2018-12-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600976_20181218_1.pdf
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