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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600980_20190402_1.pdf
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2019-03-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600980_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_16.pdf
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2019-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_19.pdf
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2019-03-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_18.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2226
加权平均净资产收益率(%) 5.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_2018_n.pdf
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2019-03-26
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关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_20.pdf
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2019-03-26
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_21.pdf
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2019-03-26
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600980_20190326_13.pdf
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2019-03-26
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600980)“北矿科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600980_20190220_1.pdf
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2019-02-02
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关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600980_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600980)“北矿科技”公布第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600980_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600980)“北矿科技”公布关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600980_20190202_2.pdf
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2019-01-19
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关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600980_20190116_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_2.pdf
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2018-12-11
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关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_7.pdf
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2018-12-11
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_1.pdf
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2018-12-11
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_8.pdf
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2018-12-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过《北矿科技2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_11.pdf
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2018-12-11
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600980_20181211_5.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《北矿科技限制性股票激励管理办法》
3 《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项》
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2018-11-20
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北矿科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600980_20181120_1.pdf
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2018-11-20
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600980_20181120_4.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《北矿科技限制性股票激励管理办法》
3 《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项》 |
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2018-11-20
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600980)“北矿科技”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600980_20181120_3.pdf
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2018-11-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿科技股份有限公司董事会决定于2018年12月10日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《北矿科技2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600980_20181120_2.pdf
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2018-11-13
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关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600980)“北矿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600980_20181113_1.pdf
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