汇鸿集团(600981) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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汇鸿集团（600981）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度财务决算报告》 3 《2018年度利润分配预案》 4 《2018年年度报告》及其摘要 5 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 6 《关于增补董事的议案》 7 《关于公司对外担保额度预计的议案》 8 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》 9.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》 9.01 发行规模 9.02 票面金额和发行价格 9.03 发行对象及向公司股东配售安排 9.04 债券期限 9.05 债券利率及付息方式 9.06 发行方式 9.07 利息递延支付条款 9.08 担保事项 9.09 募集资金用途 9.10 上市安排 9.11 公司资信情况及偿债保障措施 9.12 承销方式 9.13 决议的有效期 9.14 授权事项
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度财务决算报告》 3 《2018年度利润分配预案》 4 《2018年年度报告》及其摘要 5 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 6 《关于增补董事的议案》 7 《关于公司对外担保额度预计的议案》 8 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》 9.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》 9.01 发行规模 9.02 票面金额和发行价格 9.03 发行对象及向公司股东配售安排 9.04 债券期限 9.05 债券利率及付息方式 9.06 发行方式 9.07 利息递延支付条款 9.08 担保事项 9.09 募集资金用途 9.10 上市安排 9.11 公司资信情况及偿债保障措施 9.12 承销方式 9.13 决议的有效期 9.14 授权事项 10 《2018年度监事会工作报告》
2019-04-23	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_20.pdf
2019-04-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_31.pdf
2019-04-23	关于聘任2019年度审计机构的公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_23.pdf
2019-04-23	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_32.pdf
2019-04-23	关于为子公司担保的进展情况公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_4.pdf
2019-04-23	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 3.74 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_2019_1.pdf
2019-04-23	2018年度第二期超短期融资券付息兑付公告	上交所公告，其它
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_1.pdf
2019-04-23	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_14.pdf
2019-04-23	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.54 加权平均净资产收益率(%) 15.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_2018_n.pdf
2019-04-23	关于增补董事的公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_24.pdf
2019-04-23	关于聘任高级管理人员的公告	上交所公告
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2019-04-23	关于公司对外担保额度预计的公告	上交所公告
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2019-04-23	关于监事辞职的公告	上交所公告
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2019-04-23	关于公司2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
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2019-04-23	面向合格投资者公开发行可续期公司债券预案公告	上交所公告，其它
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_33.pdf
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_34.pdf
2019-04-23	关于重大资产重组置入资产减值测试报告的公告	上交所公告
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2019-04-23	第八届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600981_20190423_5.pdf
2019-04-23	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
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2019-04-19	关于公司超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
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2019-04-02	关于子公司协议转让股权和相关债权交易完成的公告	上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）
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2019-03-30	关于合计持股5%以上股东减持股份进展的公告	上交所公告
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2019-03-28	关于子公司认购紫金弘云健康产业基金(暂定名)份额的公告	上交所公告，投资项目
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2019-03-28	第八届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于确定公司年度金融证券投资额度的议案》、《关于子公司对外投资的议案》、《关于汇鸿创投受让汇鸿资管持有的上海赛领汇鸿投资管理有限公司股份的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600981_20190328_1.pdf
2019-03-28	关于确定公司年度金融证券投资额度的公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600981_20190328_3.pdf
2019-03-28	关于对子公司增资的公告	上交所公告
(600981)“汇鸿集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600981_20190328_5.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

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