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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年3月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年3月3日收到宁波市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第三次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600982)“宁波热电”
根据有关文件的要求，宁波热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第三次催告通知。
董事会决定于2006年3月9日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案(修订稿)。
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600982)“宁波热电”
根据有关文件的要求，宁波热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年3月9日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案(修订稿)。 |
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-20 ，2006-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600982)“宁波热电”
根据有关文件的要求，宁波热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年3月9日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案(修订稿) |
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-20，连续停牌 ，2006-02-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司自2006年2月13日公布公司股权分置改革说明书等文件以来，通过多种方式与公司流通股股东进行了充分的沟通与协商，根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司(下称：宁波开投)在原股改方案中增加两项特别承诺：
1、在本次股权分置改革实施后2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于3.20元，宁波开投将投入1000万元资金通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，直至资金用尽或股价超过3.20元；若公司股价在股权分置改革完成后2个月内未出现股票收盘价连续3个交易日低于3.20元的情况，宁波开投也将根据市场情况适时适量进行增持，并履行相关信息披露义务。宁波开投在增持完成后的六个月内不出售所增持股份。
若宁波开投未按条件履行增持承诺，则宁波开投同意将未履行增持承诺部分的资金划入公司归全体股东所有。
2、宁波开投将在公司股权分置改革方案实施后三年内每年依据相关规定提出分红议案，并对该议案投赞成票。利润分配将采取现金分红方式，分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的50%。
公司本次股权分置改革修改后的方案在获得国务院国有资产监督管理委员会及宁波市国有资产监督管理委员会的审核批准，并经公司涉及本次股权分置改革相关股东会议表决通过后，可以依照有关规定实施。
公司股票将于2006年2月21日复牌，投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月20日刊登于公司网站(http://www.nbtp.com.cn)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-02-14
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作人员校对有误，宁波热电股份有限公司于2006年2月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.nbtp.com.cn)上的公司股权分置改革说明书(全文)的第一章节第二点“近三年及最近一期公司主要财务指标和会计数据”表中第二列第五行的日期“2005年1-6月”有误，现更正为“2005年1-9月”。
更正后的公司股权分置改革说明书(全文)详见上海证券交易所网站。
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2006-02-14
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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宁波热电股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址：www.cnstock.com(中国证券网)。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21 ，2006-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-09 |
召开股东大会 |
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| 宁波热电股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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宁波热电股份有限公司董事会决定于2006年3月9日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月7日-3月9日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
除公司全体非流通股股东作出的法定承诺外，公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司(下称：宁波开投)及其关联股东宁波市电力开发公司还作出如下特别承诺：
1、宁波开投及其关联股东的持股只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让：
(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；
(2)股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元。
2、在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，所持公司股份不会低于公司总股本的30%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月27日至2006年3月8日(每日9点至17点)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站 www.nbtp.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过公司与宁波明耀环保热电有限公司签订的协议书，同意公司在协议期限(一年)内向宁波明耀环保热电有限公司采购部分蒸汽，采购价格按市场价格确定 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报 |
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2005-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2005年11月24日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议同意戴志勇辞去公司副总经理及董事会秘书职务；聘任乐碧宏为公司董事会秘书。鉴于乐碧宏尚未取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格，在此期间，董事会指定戴志勇董事协助乐碧宏履行董事会秘书职责 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600982)“宁波热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 555,151,869.70 506,407,754.36
股东权益(不含少数股东权益) 344,902,277.36 346,396,706.49
每股净资产 2.05 2.06
调整后的每股净资产 2.05 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,174,398.98
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 1.32 4.51 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举余红辉为公司董事 |
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2005-08-17
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公布2005年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600982)“宁波热电”
由于工作人员失误，宁波热电股份有限公司于2005年8月16日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2005年半年度报告摘要出现错误，现予以更正。详见2005年8月17日《上海证券报》。更正后的2005年半年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600982)“宁波热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,071,821.69 506,407,754.36
股东权益(不含少数股东权益) 340,335,921.45 346,396,706.49
每股净资产 2.03 2.06
调整后的每股净资产 2.03 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 286,712,677.53 94,920,731.83
净利润 10,987,456.23 10,814,071.16
扣除非经常性损益后的净利润 4,975,814.12 7,461,735.96
每股收益 0.065 0.064
净资产收益率(%) 3.23 3.27
经营活动产生的现金流量净额 -72,657,192.29 15,323,951.76 |
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2005-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2005年8月13日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、通过关于长江路热力管线建设的议案：该项目总投资控制在500万元以内。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-08-16
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举余红辉先生为公司董事的议案 |
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2005-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2005年8月1日以通讯方式召开董事会，会议审议通过关于为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：宁电燃料有限公司)提供担保的议案：同意公司为宁电燃料有限公司向交通银行宁波市镇海区支行申请的3000万元人民币流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，担保方式为信用保证，并按持股比例(70%)承担担保责任。
公司于2005年2月18日为宁电燃料有限公司提供担保的3000万元人民币流动资金贷款已于2005年7月29日还款，担保责任也已同时解除 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后每股派现金红利0.09元。
股权登记日：2005年6月20日
除息日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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公布上网电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司近日收到宁波市物价局《关于调整非省统调地方公用热电机组和资源综合利用发电机组上网电价的通知》。根据该文件规定，公司上网电价由0.5元/千瓦时(含税)调整为0.5464元/千瓦时(含税)，自2005年5月1日抄见电量起执行。根据今年发电计划，本次电价调整，预计将使公司利润总额增加750万元左右 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2005年度日常性关联交易的议案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600982)“宁波热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 552,195,545.05 506,407,754.36 股东权益(不含少数股东权益) 350,430,118.95 346,396,706.49 每股净资产 2.09 2.06 调整后的每股净资产 2.09 2.06
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -80,145,276.89 -80,145,276.89 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 1.22 1.22
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