公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-24
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2019年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经陕西建设机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为赢,实现归属于上市公司股东的净利润2,200万元左右,与上年同期相比将增加2,800万元左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,000万元左右,与上年同期相比,预计增加2,800万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600984_20190424_1.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 2018年度独立董事述职报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
8 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案
9 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<综合服务协议之补充协议(一)>的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案
15 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
16 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
17 关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案 |
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2019-04-23
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关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_22.pdf
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2019-04-23
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关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_17.pdf
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2019-04-23
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_16.pdf
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2019-04-23
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_24.pdf
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2019-04-23
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关于会计政策调整的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1851
加权平均净资产收益率(%) 4.66
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_2018_n.pdf
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2019-04-23
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600984_20190423_23.pdf
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2019-04-23
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关于向控股股东租赁厂房的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600984)“建设机械”公布
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2019-04-23
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关于签署《综合服务协议之补充协议(一)》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600984)“建设机械”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 2018年度独立董事述职报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
8 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案
9 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<综合服务协议之补充协议(一)>的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案
15 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
16 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
17 关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案
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2019-04-23
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600984)“建设机械”公布
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2019-04-23
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-04
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年4月3日召开,会议审议通过关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600984_20190404_1.pdf
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2019-04-03
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关于子公司部分生产经营用地列入棚改项目搬迁范围的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600984)“建设机械”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-04-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
2 关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
3 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
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2019-03-19
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600984_20190319_4.pdf
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2019-03-19
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关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600984_20190319_3.pdf
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2019-03-19
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600984_20190319_5.pdf
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2019-03-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-04-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
2 关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
3 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
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2019-03-19
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关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600984_20190319_2.pdf
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2019-03-19
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关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600984_20190319_1.pdf
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2019-02-20
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月19日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600984_20190220_1.pdf
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2019-02-02
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(600984)“建设机械”公布关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年2月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(600984)“建设机械”公布第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600984)“建设机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600984_20190202_1.pdf
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