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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600985_20190424_1.pdf
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2019-04-16
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关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600985_20190416_1.pdf
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2019-04-05
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关于下属子公司取得矿产资源勘查许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600985_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于下属子公司取得矿产资源勘查许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600985_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
3 公司2018年度利润分配方案
4 公司2018年度董事会工作报告
5 公司2018年度监事会工作报告
6 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
7 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于签订日常关联交易框架协议的议案
9 关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
11 关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
14 公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 可转债存续期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股股数确定方式
16.09 转股价格的确定及其调整
16.10 转股价格的向下修正条款
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股后的股利分配
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金管理及存放账户
16.20 本次决议的有效期
17 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
19 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
20 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
23 关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 10 √
11 √
12 √
13 √
14 √
15 √
16.00 √
16.01 √
16.02 √
16.03 √
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16.13 √
16.14 √
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16.17 √
16.18 √
16.19 √
16.20 √
17 √
18 √
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20 √
21 √
22 √
23 √
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
3 公司2018年度利润分配方案
4 公司2018年度董事会工作报告
5 公司2018年度监事会工作报告
6 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
7 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于签订日常关联交易框架协议的议案
9 关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
11 关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
14 公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 可转债存续期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股股数确定方式
16.09 转股价格的确定及其调整
16.1 转股价格的向下修正条款
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股后的股利分配
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金管理及存放账户
16.2 本次决议的有效期
17 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
19 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
20 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
23 关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
3 公司2018年度利润分配方案
4 公司2018年度董事会工作报告
5 公司2018年度监事会工作报告
6 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
7 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于签订日常关联交易框架协议的议案
9 关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
11 关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
14 公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 可转债存续期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股股数确定方式
16.09 转股价格的确定及其调整
16.1 转股价格的向下修正条款
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股后的股利分配
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金管理及存放账户
16.2 本次决议的有效期
17 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
19 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
20 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
23 关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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淮北矿业控股股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600985_20190403_6.pdf
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2019-04-03
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关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600985_20190403_2.pdf
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2019-04-03
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600985_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_25.pdf
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2019-03-28
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关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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关于全资子公司为其下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_19.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.68
加权平均净资产收益率(%) 24.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_29.pdf
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2019-03-28
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关于前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_26.pdf
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_11.pdf
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2019-03-28
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关于签订日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_32.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_39.pdf
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2019-03-28
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关于增加公司注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_21.pdf
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2019-03-28
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关于2019年度向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_7.pdf
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2019-03-28
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关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_35.pdf
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2019-03-28
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关于全资子公司向其下属公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600985_20190328_17.pdf
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2019-03-11
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/600985_20190311_2.pdf
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