公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-24
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关于投资者接待日活动举办情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600987_20190424_1.pdf
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2019-04-23
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600987_20190423_4.pdf
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2019-04-23
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600987_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江航民股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 2018年度报告全文及摘要
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10 关于对下属子公司核定担保额度的议案
11 《2018年度独立董事述职报告》
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举沈长寿先生为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举牟晨晖先生为公司第八届董事会非独立董事
14.05 选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事
14.06 选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举第八届监事会监事的议案
16.01 选举龚雪春先生为公司第八届监事会监事
16.02 选举马峻先生为公司第八届监事会监事
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600987)“航民股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于重大资产重组之2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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浙江航民股份有限公司董事会决定于2019年4月22日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月22日9:15-15:00。
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 17.03
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2019-03-28
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关于对下属子公司核定担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江航民股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司关于2018年度利润分配预案的议案、公司关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。
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2019-03-28
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关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 2018年度报告全文及摘要
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10 关于对下属子公司核定担保额度的议案
11 《2018年度独立董事述职报告》
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举沈长寿先生为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举牟晨晖先生为公司第八届董事会非独立董事
14.05 选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事
14.06 选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举第八届监事会监事的议案
16.01 选举龚雪春先生为公司第八届监事会监事
16.02 选举马峻先生为公司第八届监事会监事 |
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2019-03-28
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600987)“航民股份”公布
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2019-03-28
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关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的公告 |
上交所公告,借款,投资项目,委托理财 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于股东股份转让完成过户登记的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600987)“航民股份”公布
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2018-12-28
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关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600987)“航民股份”公布
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2018-12-28
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第七届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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浙江航民股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时会议)于2018年12月27日召开,会议审议通过关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于对下属子公司核定担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于杭州航民百泰首饰有限公司完成原外商投资企业商务变更备案的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600987)“航民股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第七届监事会第十七次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600987_20181228_3.pdf
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2018-12-28
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关于对下属子公司核定担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600987_20181228_6.pdf
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2018-12-28
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600987_20181228_7.pdf
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2018-12-28
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关于修订后的公司章程正式生效的公告 |
上交所公告 |
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(600987)“航民股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600987_20181228_8.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-28 |
拟披露年报 |
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