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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产方案
2.03 发行方式和发行对象
2.04 发行股份种类和面值
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
2.07 锁定期安排
2.08 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.09 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
2.10 上市地点
2.11 业绩承诺方案
2.12 业绩奖励
2.13 发行股份募集配套资金
2.14 发行方式和发行对象
2.15 发行股份的种类与面值
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 募集配套资金用途
2.20 上市地点
2.21 本次发行前滚存未分配利润安排
3 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4 《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5 《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》
8 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
10 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
11 《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》
12 《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
13 《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2019-04-23
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600988_20190423_36.pdf
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2019-04-23
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等本次交易相关的议案。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年4月23日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600988_20190423_38.pdf
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2019-04-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600988_20190423_37.pdf
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2019-04-23
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600988_20190423_35.pdf
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产方案
2.03 发行方式和发行对象
2.04 发行股份种类和面值
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
2.07 锁定期安排
2.08 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.09 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
2.10 上市地点
2.11 业绩承诺方案
2.12 业绩奖励
2.13 发行股份募集配套资金
2.14 发行方式和发行对象
2.15 发行股份的种类与面值
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 募集配套资金用途
2.20 上市地点
2.21 本次发行前滚存未分配利润安排
3 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4 《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5 《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》
8 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
10 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
11 《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》
12 《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
13 《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
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2019-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-04-16,恢复交易日：2019-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经与有关各方论证和协商，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)拟实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，拟购买标的资产为控股股东赵美光先生等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，该事项涉及关联交易，未构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2019年4月16日起停牌，预计不超过10个交易日 |
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2019-04-16
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关于续聘2019年度审计机构的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_23.pdf |
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2019-04-16
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关于子公司会计估计变更的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_19.pdf |
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2019-04-16
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关于2018年度计提资产减值准备的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_16.pdf |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7 《2018年年度报告》及其摘要
8 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于2019年度融资总额度的议案》
10 《关于2019年度对外担保总额度的议案》
11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7 《2018年年度报告》及其摘要
8 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于2019年度融资总额度的议案》
10 《关于2019年度对外担保总额度的议案》
11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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2019-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经与有关各方论证和协商，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)拟实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，拟购买标的资产为控股股东赵美光先生等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，该事项涉及关联交易，未构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2019年4月16日起停牌，预计不超过10个交易日 |
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2019-04-16
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关于发行股份购买资产暨股票停牌的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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经与有关各方论证和协商，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司拟实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，拟购买标的资产为控股股东赵美光先生等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，该事项涉及关联交易，未构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2019年4月16日起停牌，预计不超过10个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_11.pdf |
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2019-04-16
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告，连续停牌 |
上交所公告，违规 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_26.pdf |
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2019-04-16
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第七届董事会第七次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_12.pdf |
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标，连续停牌 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -5.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_2018_n.pdf |
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2019-04-16
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第六届监事会第四次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_15.pdf |
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2019-04-16
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关于前期会计差错更正的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_17.pdf |
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2019-04-16
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关于注销2016年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_21.pdf |
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2019-04-16
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关于2019年度对外担保额度的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_24.pdf |
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2019-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-04-16,恢复交易日：2019-04-23 ，2019-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经与有关各方论证和协商，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)拟实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，拟购买标的资产为控股股东赵美光先生等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，该事项涉及关联交易，未构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2019年4月16日起停牌，预计不超过10个交易日 |
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600988_20190416_25.pdf |
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2019-04-11
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2018年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600988_20190411_1.pdf
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2019-04-11
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600988_20190411_2.pdf
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2019-04-04
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600988_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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