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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月15日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付6200000股股份，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.1股股份。
二、原方案中公司非流通股股东承诺事项现调整为：公司非流通股股东已根据有关规定，作出法定最低承诺，履行法定的义务，遵守限售相关规定。除此之外，公司第一大股东华东电子工程研究所(下称：研究所)还作出如下特别承诺：
(1)在本次股权分置改革程序完成后的一年内将研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到公司。
(2)未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到公司。
(3)2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司股票将于2006年5月25日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月24日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-05-24
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截至2005年12月31日止公司总股本5880万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月29日
除息日：2006年5月30日
现金红利发放日：2006年6月1日 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布保荐代表人更换的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于近日收到保荐机构华安证券有限责任公司(下称：华安证券)有关函，公司原保荐代表人沈志龙、贾梅已调离华安证券，不再履行公司的后续督导职责，华安证券指派江成祺、陈炎履行公司的后续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司的保荐代表人为江成祺和陈炎 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司定于2006年5月16日14:30-16:30就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2006年6月9日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月7日-9日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付5600000股股份，即流通股股东每持有10股流通股将获付2.8股股份。
公司非流通股股东已根据有关规定，作出法定最低承诺，履行法定的义务，遵守限售相关规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月31日至6月8日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-15
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召开2006年股东大会 ，2006-06-09 |
召开股东大会 |
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| 安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、批准关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易议案。
四、续聘华证会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、批准公司章程修正案 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600990)“四创电子”
根据有关文件的规定，安徽四创电子股份有限公司控股股东华东电子工程研究所等全体非流通股股东一致提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 525,157,791.31 436,754,931.88
股东权益(不含少数股东权益) 304,038,793.36 303,329,375.17
每股净资产 5.17 5.16
调整后的每股净资产 5.14 5.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,606,644.83 -25,606,644.83
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.23 0.23 |
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2006年3月30日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案。
四、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。
五、批准关于2006年贷款授权的议案。
六、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、批准关于2006年固定资产投资计划的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-09 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。
（7）审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（9）审议《2006年度财务预算报告》
（10）审议《股东大会议事规则（修订）》；
（11）审议《董事会议事规则（修订）》；
（12）审议《监事会议事规则（修订）》；
（13）审议《独立董事制度（修订）》；
（14）审议《关联交易决策制度（修订）》；
（15）审议《公司章程修正案》 |
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 436,754,931.88 420,710,715.97
股东权益(不含少数股东权益) 303,329,375.17 290,911,596.55
每股净资产 5.16 4.95
调整后的每股净资产 5.13 4.89
2005年 2004年
主营业务收入 183,665,829.02 204,612,367.60
净利润 18,297,778.62 17,691,890.44
每股收益 0.31 0.30
净资产收益率(%) 6.03 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-02-23
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司与安徽省教育厅于近日签订了《2004-2005年度安徽省农村中小学现代远程教育工程有关设备及系统集成采购项目》的合同，公司负责该项目实施和服务等，合同总金额为60595015元 |
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2006-01-06
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，安徽省教育厅、安徽省物价局组成的领导小组，评审通过了安徽省第四批中小学多媒体网络电脑教室建设项目方案，安徽四创电子股份有限公司获准为合肥市69所学校的72间教室、马鞍山市35所学校的35间教室、宿州市50所学校的50间教室、阜阳市117所学校的123间教室、滁州市80所学校的81间教室和铜陵市5所学校的5间教室建设多媒体网络电脑教室，现已分别与上述区县教育局签订了合同。
公司作为系统集成服务商负责整个项目的网络施工、设备安装、调试及技术服务，项目预计于2006年一季度完成，合同总金额为59971297元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 431,966,826.93 420,710,715.97
股东权益(不含少数股东权益) 295,692,754.87 290,911,596.55
每股净资产 5.03 4.95
调整后的每股净资产 4.98 4.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,128,460.00
每股收益 0.073 0.181
净资产收益率(%) 1.46 3.61 |
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2005-10-12
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办公地址由“安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦”变为“合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号” ，2005-10-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司联系地址变更为合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号，联系电话变更为0551-5391323，传真电话变更为0551-5391322 |
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2005-08-10
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽四创电子股份有限公司于2005年8月8日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过《董、监事会议事规则(修订)》等事项。该议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间和地点另行通知。
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 372,406,396.64 420,710,715.97
股东权益(不含少数股东权益) 291,386,281.47 290,911,596.55
每股净资产 4.96 4.95
调整后的每股净资产 4.91 4.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 76,988,199.73 68,404,644.63
净利润 6,354,684.92 7,125,588.63
扣除非经常性损益后的净利润 6,100,660.21 6,988,545.63
每股收益 0.11 0.12
净资产收益率(%) 2.18 2.54
经营活动产生的现金流量净额 -14,351,449.47 -11,502,450.67
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《产品购销协议》；
2、审议《房屋租赁合同》；
3、审议《物业管理服务协议》 |
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2005-07-06
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公布关联交易提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600990)“四创电子”
2005年1月，安徽四创电子股份有限公司与华东电子工程研究所(下称：华东所)就房屋租赁、物业管理和产品购销等达成相关协议。公司已于2005年1月11日对此关联事项进行了详细披露，发布了关联交易公告。在上述公告中，公司2005年向华东所采购外协加工件、原材料和元器件约人民币500万元。
现公司拟向华东所增加采购外协加工件、原材料和元器件，预计2005年公司向华东所的关联采购量将不超过人民币2000万元 |
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2005-07-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以截至2004年12月31日止公司总股本5880万股为基数，每10股派1元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月11日
除息日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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